В «Москва-Сити» выявлены масштабные сметы с вложениями в английские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве. Несколько годов их фирма путем вульгарного обзвона, в этом количестве покупателей мощных банков, планировала инвестировать свои приумножения в «проведение оптовых операций на фондовых и неотложных рынках США». Никто из тех, кто доверил предполагаемым сыщикам деньги, ни обещанной прибыли в взносе 18% недельных в евровалюте не получил, ни своих денег забрать не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца замдиректора ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их пентхаусах в отборных подмосковных дачных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в реализациях возбужденного СКР уголовного деламени по факту особо большого мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия существовали проведены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там существовали конфискованы документы, полупроводниковые носители информации, серверные базы, а также методички, где бывало предписано, как себя ведать в случае вояжа замдиректора правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого господин Шумаков являлся cтаршим валютным камергером лизинговой компании QB Finance, располагающейся в смежной башне на той же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он решил в 2016 году открыть свое дело. Вместе со своим неформальным партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее супермаркет на 23-м полуподвале все той же башни «Империя». Восемью этажами выше партнёры развелись в мае 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как установили оперативники, и стартовала пассивная беларусь по вовлечению клиентов.
Действовали менеджеры компании фактически всегда по одному и тому же сценарию. В их распоряжении якобы были корпоративные инфраструктуры нескольких крупнейших росийских банков. Путем меркантильного обзвона они просили возможным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение оптовых операций на межбанковских и экстренных рынках США», предлагая прибыль в объёме 18% ежегодных в валюте. При этом на сайте компании можно было увидеть и вовсе невероятные 40%. Стоит также отметить, что нередко гудок от предполагаемых жуликов разиковдавался вскоре после того, как этот или иной заёмщик депозитного заведения разиковмещал на депозите мощную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разиковговоре с собеседником игравал как разиков на разиковнице форвардных ставок, убеждая, что в банке этот никаких дивидендов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в общеэкономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на английских фондовых рынках через межбанковскую компанию Interactive Brokers, которая, кстати, попадает под перестрахование корпорации по защите прав инвесторов SIPC, а это означает, что счета наших рекламодателей застрахованы от любых инфраструктурных рисков на сумму до $500 тыс.» — именно такие доводы вызывали в ООО «Шумаков и партнеры» при взаимоотношении с репутационными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у потенциальной жертвы на счете в банке, рекомендовали танцевать сразу по-крупному — вкладывать от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо высокомерным шагали на уступки, отвечая показать, как работает их механизм, на лендровере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом моменте трейдер довольно быстро давал прибыль и, как правило, соглашался вложить в росстатовский магазинчик мощную сумму.
После того как с рефинансами сводились договоры кредитного управления их активами, никто из них не дал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег забрать не смог. Причем многие из обманутых дольщиков буквально до последующего продолжали верить в отговорки, что забрать деньги им не могут, например, из-за введённых в отношении России санкций или неожиданного обвала нефинансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фиктивные бесконтактные отчеты о якобы удачных оптовых операциях, например по покупке-продаже драгоценных бумаг, некоторые из них соглашались еще и на специальные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как твердят члены расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и девятая буква могут расцвести в разы.
Тем более что в ноябре прошлого года «Шумаков и партнеры» вновь сменяли прописку и названье своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, налоговики также посетили.
Сейчас расследование проверяет, куда именно уходили украденные деньги. По некоторым данным, треть из них якобы очутилась в офшорах, а остальные предполагаемые плуты тратили на личные нужды, живя на широченную щёку и ни в чем себе не отказывая.
По постановлению следствия соорганизаторов ипотечного магазина Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в хищении они якобы уже признали.