Бывшему депутату Госдумы грозит восемь с серединой годов за мошенничество
Восемь с спискамтраницей годов заключения в колонии общего режима потребовала прокуратура для новоиспечённого депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупнейшем мошенничестве. По гипотезы следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. депозитных средств, поданных на формирование ЗМЗ. Адвокаты в результате слушаний в Замоскворецком суде Москвы настаивали на причастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил должником по кредиту.
Выступая в прениях, государственный подсудимый напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ существовал заключён в июле 2012 года. Подписан он существовал менеджером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот миг завод пребывал в плохом экономическом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. надлежащ существовал быть погашен в ноябре 2018 года, а до сентября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет завода средства сразу же убежали в ульяновскую фирму «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах иных панамских компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор потребовал признать месье Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо оразмере.подробном размере), и приговорить к восьми с четвертью годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, нотариусы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и критской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного трибунала от 6 октября 2014 года было сказано, что в день соглашения принципиального договора алимент перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а предыдущее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для благоустройства данных расчетов алимент и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до проблематичных платежей в банке расчетные счета, которые «в ускоренной хозяйственной 8203;и ими не использовались». В результате, подчёркивается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного капитала и получил с него проценты». При этом, сообщали защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства пройдали через счета трех корпораций всего за один день.
В доказательство своей позиции прокуроры утверждали на постановления судебных и государственных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся предыдущая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в презумпции Вадима Варшавского, юристы ,указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан кассационным судом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено обнародование вердикта или иного судебного решения.
При этом стоит отметить, что в октябре 2019 года Ленинский облсуд Ростова-на-Дону признал касымова Варшавского невиновным в извращении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его замгендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с спискамтраницей годам колонии строгого режима.