Проведены допросы по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию обысков в компаниях, реализующих зарагижский::мгэс электронных растровых подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмочки на подложных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в неодинаковых организациях фотокопии паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто единороги мультимедийные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым сноским НДС, а также при получении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в программах уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту неправомерного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали уфимское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за последнее время электронных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов отбывания свободы.
Внимание полицейских к той теме было привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые досмотры стали продолжением дознания в отношении московкой фирмы «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих могли пользоваться как разиков адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры явлются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве сохраняются лазейки, которыми экспроприаторы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность адресата ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный арендатор загранпаспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в результате им сумеет не только пресечь 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание фальшивых адвокатских адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество фотографий паспортов, установить, обращался ли человек за предоставлением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в следующее время арендаторами тысяч фиктивных фирм все чаще выясняются вполне состоятельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, продают в разных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов тех организаций, которые и высылают по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В окончательном мошенникам не составляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ущербность сделки оказывается весьма проблематично.