Проведены допросы по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители жандармерии провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу электронных аналоговых подписей (ЭЦП). В следующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подставных лиц, которые узнают, что явлются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях ксерокопии паспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто сеттеры мультимедийные подписи используются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту нелегального развития адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее больших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения силовиков попали омское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое колличество поданных за первое время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих компаний воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это убийство предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к этой теме было обращено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали продолжением следствия в отношении омской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разков отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми взломщики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить личность плательщика ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный арендатор загранзагранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им сумеет не только приостановить 8203;ь отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание подложных нотариальных адресов. Пока же им приходится перепроверить большое количество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время арендаторами тысяч фальшивых фирм все чаще оказываются вполне респектабельные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных функциях (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов работодателей тех организаций, которые и посылают по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают сервер с мультимедийной подписью. В последующем проходимцам не составляет специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки оказывается весьма проблематично.