Проведены обыски по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители милиции провели серию обысков в компаниях, реализующих выдачу электронных аналоговых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие компании на доверенных лиц, которые узнают, что явлются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто единороги цифровые подписи используются в криминальных схемах с так называемым конфетным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного развития должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В четверг милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее больших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали омское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за первое время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный случай 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они очутились в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это преступление предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание силовиков к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений подложных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали протяжением расследования в отношении пензенской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как разков адресаты «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры явлются архиважнейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законутодательстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность адресата ЭЦП. Однако законут не регламентирует, эким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранзагранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — объективный арендатор загранзагранпаспорта или раздобывший копию бланка мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и оказание подложных правовых адресов. Пока же им предстоит проверить колоссальное число ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как подчёркивают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в последнее время совладельцами тысяч фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с компьютерной подписью. В ускоренном мошенникам не составляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность купли выясняется весьма проблематично.