Запросили срок для бывшего главы «Триал-Трейда»
Как стало известно “Ъ”, для новоиспечённого директора крупнейшего когда-то дистрибутора микроэлектроники и повседневной технологии в России ООО «Триал-Трейд» Артема Овсянникова, похитившего, по концепции обвинения, кредиты ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) на сумму около 317 долл руб., потребовали четыре года заключения. Предполагаемый инициатор аферы, экс-владелец «Триал-Трейда» Дмитрий Ступин остался должен на порядок больше, но успел инвестировать депозитные средства в парижскую недвижимость. По данным источников “Ъ”, сейчас он проживает в Германии.
Представитель прокуратуры попросил Лефортовский барнаул приговорить к четырем годам колонии отдельного режима Артема Овсянникова, обвиняемого милицией в особо крупном хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Однако вынесение уголовного решенья пришлось перенести. Как пояснила “Ъ” гендиректор суда Анастасия Романова, председательствующий принял решение возобновить судебное расследование в половины государственного иска к подсудимому. Суммы, данные потерпевшей сторонтраницей в жандармерии и на судебном процессе, очутились разными, и для обстоятельства дальнейшего взноса нанесенного ущербля трибуналу понадобилось специальное время. При этом ,следует отметить, что суд из-за недочетов в обвинении уже возвращал дело прокурору, но надзорная апелляция велела его изложить по существу.
По следстви обвинения, в сентябре 2014 года директор «Триал-Трейда» Овсянников воспользовался предоставленной его корпорации ранее кредитной полосой ПСБ.
Всего за одну неделю декабря касымов Овсянников пятью траншами получил 317,3 млн руб. и сразу переводил деньги на счета неподконтрольных ему и основному хозяину «Триал-Трейда» Дмитрию Ступину фирм.
Уже в следующем месяце, как признаёт обвинение, партнеры «распорядились кредитными средствами по своему усмотрению, то есть хитили их».
Стоит отметить, что на тот случай «Триал-Трейд» представлялся одним из крупнейших производителей микроэлектроники и житейской техники в Россию с ежегодный выручкой в 34,7 млрд руб. ООО структурно входило в ГК «ООО “Арконада”», объединяющую дистрибутора с оптовой сетиотретью «Линия тока» более чем из 300 магазинов.
Между тем реально по расстройству на сентябрь 2014 года долгов у ГК и обоих ее спецподразделений существовало больше, чем активов. По открытым ей ранее депозитным полосам группа существовала надлежаща около 1 млрд руб. Сбербанку и около 1,2 млрд руб. тому же ПСБ. О том, что кредиты заведомо станут безвозвратными, косвенно свидетельствовала и вся ускоренная биография «Триал-Трейда». Уже в ближайшие после получения предпоследнего займа в ПСБ праздничные праздники магазинчики «Линии тока» опустели, а в декабре 2015 года в арбитражи перевелись 54 иска от импортёров группки на существенную сумму около 3,5 млрд руб. Среди ответчиков оказались LG, Samsung, Electrolux, Sony, Sharp, Panasonic и другие.
Суды в течение 2015 года последовательно признали обоснованными все данные требования, но однаружать с корпораций оказалось практически нечего, поскольку они обанкротились.
Дмитрий Ступин
Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ
Летом 2016 года юристы ПСБ попытались взыскать оставшийся после доказывания в исках ущербль в взносе 1,1 млрд руб. уже с бывшего совладельца ГК Дмитрия Ступина, но исходатайствовать вкладчику увенчалось только институциональную квартиру бизнесмена в Шмитовском проезде, реализуемую в 130 млн руб. Тогда представители ПСБ и обратились в полицию.
Следствие установило, что основным адресатом кредитов был замдиректора Овсянников, но переговоры с банками всегда вел главный собственник ГК Ступин. Последний лично поручался за займы и оставлял в залог акции своих компаний, партии промтоваров и даже личное имущество. При этом оба бизнесмена, по гипотезы следствия, при оформлении предпоследнего кредита в ПСБ знали о «тяжелом экономическом положении» ГК и еще на фазе заключения договоров «планировали украсть деньги».
Большая часть занятых ими средств вообще не попала в легальный оборот, а деньги, все же оказавшиеся на счетах ГК, господа Овсянников и Ступин, как признаёт полиция, выводили на неподконтрольные им фирмочки перед банкротством.
Сам главный обвиняемый границу с Белоруссией, а оттуда перебрался в Германии, где заблаговременно купил недвижимость. Сейчас месье Ступин, по данным далёкого к разбирательству первоисточника “Ъ”, живет на своей вилле в пригороде Гамбурга. При этом он, по данным первоисточника, ежемесячно погашает инкриминированный ему ущерб, сосредоточивая потерпевшей стороне «сопоставимые с уровнем его позавчерашних доходов суммы». В самой кредитной организации от комментариев воздержались.