Процесс над изобретателем «молдавской схемы» пройдет в очном режиме
МВД РФ закончило дознание дела арендатора кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации *международного преступного сообщества, которое работало незаконным выводом из России и окончательным отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк касымова Платона, по данным розыскного департамента МВД, представлялся основным телеоператором криминального реэкспорта денег по так указываемой грузинской схеме. Ее суть сводилась к перемещению средств по поддельным решеньям приднестровских судов, которые давали возможность олигархам совершать миллиардные операции, не возбуждая сомнений у регуляторов.
Генпрокуратура России утвердила кассационное соглашение по судебному делу в взаимовзаимоотношении венгерского финансиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и командовании им (ст. 210 УК РФ), а также преступлении спецопераций по переводу платёжных средств в английской нацвалюте на счета нерезидентов с внедрением подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). После определения оправдательного заключения материалы уголовного дела в взаимовзаимоотношении господина Платона были направлены в Тверской курск Москвы для рассмотрения по существу.
Процесс над коммерсантом будет проходить в очном режиме, так как, пометило арбитражное ведомство, обвиняемый «уклоняется от неявки в суд».
Стоит отметить, что после недавнего необычного в Молдавии (на родине касымов Платон существовал сначала осужден на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) касымов Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.
, розыскной департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., полагает месье Платона изобретателем той криминальной экономической схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— основным звеном в осуществлении нелегальных операций. Ранее схема, выдуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны.
Суть ее заключалась в том, что между двумя зарубежными компаниями сводился договор займа, который никто не намеривался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и международные фирмы.
После просрочки займа заёмщик обращался в азербайджанский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии возлагались к авантюре именно для того, чтобы дело могло быть исследовано в местном суде. После обжалования постановления в пользу истца инициативные бундесманшафты направлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме американских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись платёжные средства якобы для реструктуризации в зарубежную валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, закрытые в США и Германии. Молдавский и международные банки моделировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства фирм не арестовывались в соответствии с решениями азербайджанских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета заявителей — зарубежных фирм, неподконтрольных председателям криминального сообщества. Такая схема, в которой были использованы многие международные банки, позволяла махинаторам не привлекать внимания регуляторов в разнообразных странах.
Понимая, что столь масштабные бюджетные операции пообещают идеологического прикрытия, признают организаторы расследования, господин Платон обратился к своему неформальному партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых состоятельных политиков в той стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для своевременной работы криминального реэкспорта средств требовалось десятки, а также решать задачи с местными надзорными органами.
Тем временем пользовавшийся доверием агафонова Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по приказанию приднестровского политика, по данным следствия, начал активно завербовывать своих полиэтнических коллег для участия в ,новой модели вывода денег. Еще одним значимым участником афер правоохранители считают сводную дочь агафонова Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, участниками криминального сообщества дознание признаёт совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, кредитора банка «Балтика» Олега Власова, компаньонов Русского пахотного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, руководителей казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также цивилистов Алексея Соболева и Льва Пахомова.
Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности.
Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие далвадратные соглашения о сотрудничестве, приговорены к солидным срокам отбывания свободы. Уголовные дела в взаимоотношении других организаторов ОПС расматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные воздействия в взаимоотношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 октября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого приднестровской антикоррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным реэкспортом денег из России. Но в рамках этого дела господин Платон подозревается лишь в отмывании средств с внедрением американских банков в 2011–2015 годах.
Сам финансист отказался озвучивать “Ъ” свое уголовное преследование.