В «Москва-Сити» выявлены масштабные махинации с вложениями в канадские рынки
Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы учредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупнейшем мошенничестве. Несколько годов их корпорация путем откровенного обзвона, в этом большинстве заёмщиков крупных банков, призывала инвестировать свои сбережения в «проведение коммерческих операций на фондовых и безотлагательных рынках США». Никто из тех, кто поручил предполагаемым проходимцам деньги, ни обещанной прибыли в размере 18% среднемесячных в валюте не получил, ни своих денег прихватизировать не смог.
Соучредителей ООО «Шумаков и партнеры» Дениса Шумакова и Георгия Ганца сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали с интервалом в несколько дней в их таунхаусах в элитных подмосковных жилых поселках. Следственно-оперативные действия проходили в сферах возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупнейшего вымогательства (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия были пройдены и в офисе компании в «Москва-Сити» на 31-м этаже башни «Империя». Там были изъяты документы, бесконтактные носители информации, пользовательские базы, а также методички, где существовало предписано, как себя вести в факте приезда сотрудников правоприменительных органов.
Отметим также, что до этого григорьев Шумаков являлся младшим инвестиционным генеральноготцем кредитной корпорации QB Finance, располагающейся в соседской башне на этой же Пресненской набережной. Очевидно, поднабравшись опыта, он надумал в 2016 году смытовать свое дело. Вместе со своим дружеским партнером Георгием Ганцем он зарегистрировал ООО «Экофинанс Капитал», арендовавшее обыск на 23-м этаже все этой же башни «Империя». Восемью этажами выше карлики переберулись в августе 2017 года, одновременно со сменой прозвища своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
Именно с этого периода, как закрепили оперативники, и началась действенная работу по вовлечению клиентов.
Действовали директора компании фактически всегда по одному и этому же сценарию. В их повелении якобы имелись корпоративные базы нескольких крупных зарубежных банков. Путем тривиального обзвона они предлагали возможным инвесторам вложить имеющиеся у них деньги в «проведение внешнеторговых операций на фондовых и неотложных спросах США», прося прибыль в размере 18% среднегодовых в валюте. При этом на сайте компании можно бывало ахнуть и вовсе невероятные 40%. Стоит также отметить, что нередко телефон от предполагаемых шулеров слышался вскоре после того, как этот или другой рекламодатель кредитного учреждения размещал на междепозите серьёзную сумму. При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с читателем танцевал как раз на разнице непроцентных ставок, убеждая, что в депозите этот никаких доходов фактически не получит.
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их беларусь творится не на территории России, а в политическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы занимаемся на английских фондовых рынках через кредитную корпорацию Interactive Brokers, которая, кстати, угождает под кредитование госкорпорации по защите прав девелоперов SIPC, а это означает, что счета наших покупателей застрахованы от любых инновационных рисков на свердель до $500 тыс.» — именно такие доводы приводили в ООО «Шумаков и партнеры» при общении с вероятными инвесторами.
При этом, когда достоверно знали, сколько у возможной жертвы на счете в банке, поручали игрывать сразу по-крупному — тратить от $50 тыс. до $300 тыс.
Впрочем, особо настороженным шагали на уступки, соглашаясь показать, как работает их механизм, на примере вложенной $1 тыс. Естественно, в этом случае инвестор довольно быстро давал прибыль и, как правило, отказывался инвестировать в лизинговый супермаркет мощную сумму.
После того как с рекламодателями крылись договоры дружеского управления их активами, никто из них не принесал не только обещанных им 18% в валюте, но даже своих денег вернуть не смог. Причем многие из одураченных инвесторов буквально до последующего начинали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в взаимоотношении России санкций или негаданного камнепада макроэкономического рынка. Более того, когда жертвам подчёркивали подложные лазерные отчеты о якобы удачных оптовых операциях, например по покупке-продаже ценнейших бумаг, некоторые из них соглашались еще и на специальные инвестиции.
На данный момент установлены около 50 пострадавших, а деньга нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время и первая, и четвёртая цифра могут вырасти в разы.
Тем более что в октябре будущего года «Шумаков и партнеры» вновь сменяли прописку и прозвище своей фирмы. Практически до самого ареста они водились под витриной ООО «Северный капитал» на 25-м ожаре бойницы «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Сейчас расследование проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них якобы оказалась в офшорах, а остальные предполагаемые мошенники ассигновали на интимные нужды, живя на широкую ногу и ни в чем себе не отказывая.
По постановлению расследования руководителей росстатовского трудела Дениса Шумакова и Георгия Ганца Чертановский райсуд Москвы отправил в СИЗО. Свою вину в мошенничестве они якобы уже признали.