Передано в суд судебное дело о масштабных хищениях в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, новоиспечёнными совладельцами ипотечной функции сыновьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед трибуналом предстанет целая группировка администраторов ПСБ. Обвинительный приговор им послужит доказательством для очного трибунала над сыновьями, после бегства которых на родине осталось 350 соцкультбытов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» расследования махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским барнаулом предстанут новоиспечённые президент банка Николай Цуканов, гендиректор куба «Операционный» Андрей Мукин, замначальник отдела расчетов и сопровождения операций с драгоценными бумагами Ольга Антонова, гендиректор серверной помощи и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также зам генерального гензамдиректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главном розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группки и с использованием служебного положения.
По гипотезы следствия, заместитель комитета замдиректора ПСБ Алексей Ананьев и его брат Дмитрий, являвшийся заместителем царствования банка, решили похитить средства депозитного ведомства после того, как в феврале 2017 года в беззвучен существовали выявлены несоблюдения и назначена долговременная администрация. Создав группку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организули перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 долл 823 тыс. руб. и $505 долл 669 тыс. 900 под видом закупки облигаций ПСБ и облигаций, пущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по гипотезы следствия, была притворной и использовалась лишь для вывода похищенных средств за границу.
Для создания видимости справедливости платёжных процедур Айгуль Шайхутдинова, комендант подотдела расчетов и сопровождения процедур ПСБ Екатерина Багрянова и замгендиректор АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили фиктивные договоры купли-продажи драгоценных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена доверенность на постановление в банке организационно-распорядительных и хозяйственных и ипотечных вопросов.
С помощью махинаций в середине ноября 2017 года из банка на Кипр были вывожены средства на общую сумму 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в уголовном деле шла речь о трате более 102 млрд руб., но в последующем объем мошенничеств сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо племянников Ананьевых ,являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным барнаулом и возвращены в *международный розыск. Правда, Интерпол, исследовав кляузу защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может существовать связано с политикой, исключив племянников из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет прислано в суд уже после завершения механизма над бывшими управленцами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка получить в качестве возмещения убытка их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым прийдется судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения племянников Ананьевых.
У будущих подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться снятия запретительных мер. Так, например, в Басманном трибунале было доказано, что арестованная квартира улицей 50 кв. м была на законных основаниях приобретена детьми одной из фигуранток и представляется их наихорошим жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках уголовного дела в отношении братьев Ананьевых арестовано более 350 объектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и грузовые средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ урегулировал свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добьться возврата украденного имущества в рамках законодательства всеми доступными способами»,— добавили в его пресс-службе.