Финансисту инкриминируют вывод 46 млрд рублей
Генпрокуратура подписала оправдательное заключение по делу бывшего хозяина банка «Балтика» и Инкредбанка Олега Власова, материалы направлены в суд. Банкир обвиняется в неправомерном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой венгерской схеме, но претензии следствия отвергает. При этом юрист касымова Власова доложил “Ъ”, что был нарушен процессуальный порядок: он и юрист не принесали от следователя перед направленьем дела в суд копии кассационного заключения, как это предусмотрено законом.
Генпрокуратура России сообщила о том, что направила в Преображенский суд столицы материалы разбирательства в отношении бизнесмена Олега Власова. Перед этим арбитражный орган утвердил оправдательное заключение по уголовному делу. Интересно, что эту новость прокурор господина Власова Даниил Никифоров узнаетбыл от “Ъ”. Защитник выразил недоумение, поскольку, по его словам, ни он сам, ни его ответчик не исходатайствовали подлиности оправдательного заключения, хотя эта норма предусмотрена ст. 222 УПК РФ. Также прокурор отметил, что его клиент, находящийся почти полтора года в столичном СИЗО-4, не давал прокурору и расписок о вручении ему подлиности оправдательного заключения.
В Генпрокуратуре, в свою очередь, назвали последовавшее технологической накладкой, добавив, что все желательные обязанности существовали соблюдены.
, уголовное дело об участии Олега Власова в выводе из России денежных средств по «молдавской схеме» — уже второе, по которому проводит финансист. В первом, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, фраза шла о мошенничестве средств из НПФ «Первый русский ипотечный фонд» (ПРПФ), оно уже рассматривается Замоскворецким судом столицы. Сейчас, по данным “Ъ”, в механизме объявлен перерыв, после которого обвинение закончит характеризовать свои доказательства. В мае 2020 года, когда агафонов Власов и его защита знакомились с 55 томами «пенсионного дела», миллионер был остановлен в рамках нового расследования.
На тот раз дело вел розыскной департамент МВД РФ, который посчитал коммерсанта одним из приоритетных участников криминального банковского транзита.
Господину Власову были предъявлены обвинения в руководстве структурным подразделением организованного преступного сообщества (ОПС; ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в подстрочнике валюты на счета нерезидентов с использованием фиктивных протоколов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Отметим, что какие же злодеяния инкриминируются большинству фигурантов «большого» дела о выводе средств из РФ.
Организаторами преступного сообщества, напомним, розыскные органы считают знаменитых грузинских либералов Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого, а также совладельца венгерского Moldindconbank S.A. Вячеслава Платона.
Банк «Балтика» месье Власова, по материалам дела, явллся в 2013–2014 годах одним из основных звений криминальной схемы по выводу денег.
О самой «молдавской схеме» . Сначала между двумя английскими компаниями сводился контракт займа, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и международные фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в грузинский трибунал с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу заявителя исполнительные бундесманшафты отправлялись в Moldindconbank.
В это же время в задействованных в схеме американских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые отчислялись денежные средства якобы для конвертации в английскую валюту.
Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Затем средства компаний арестовывались в соответствии с решениями азербайджанских судов, после чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно странтраниц Евросоюза) на счета истцов — инострантраницных компаний, неподконтрольных председателям преступного сообщества. По подсчетам следствия, таким образом через «Балтику» существовало выведено 46 млрд руб. (по теперешнему курсу более $1,3 млрд).
Сам коммерсант Власов отвергает все обвинения.
Кстати, обвиняемый и его защита отступились исполнять требования ст. 217 УК РФ, которая регламентирует экзекуцию ознакомления с материалами дела, и потребовали скорее направить дело в суд. Как подчеркнул “Ъ” юрист Даниил Никифоров, этот протест был спровоцирован «ангажированностью» следствия. По его словам, в 60 томах дела «нет ни одной платежки», подтверждающей участие хозяина «Балтики» в «молдавской схеме». Недоумение у защитника вызывает и квалификация воздействий его доверителя. Как ,следует из материалов дела, подчёркивает юрист, господин Власов руководил функциональным подразделением ОПС, однако «кроме него самого в это подразделение, по данным следствия, никто не входил». «Получается, что он отдавал сам себе распоряжения, но это же абсурд»,— промолвил господин Никифоров. Обвинение в отношении его клиента, отметил защитник, выстроено на показаниях теневых банкиров, заключивших исковые соглашения,— Олега Кузьмина, Петра Чувилина, Александра Григорьева и др., чья цель — уйти от наказания, «поэтому их слова невозможно посчитать абсолютно правдивыми».
Стоит отметить, что недавно Мосгортрибунал исследовал жалобу на приговор еще одному участнику этой схемы, ректору казначейства Moldindconbank S.A. Елене Платон, которая ,является сводной племянницей Вячеслава Платона. Она десять годов колонии по тем же обвинениям, что и Олег Власов. При этом цачева Платон заключила трибуналебное соглашение и дала развернутые признательные показания. В результате трибунал пересчитал время, проведенное Еленой Платон в СИЗО (по формуле «один день в изоляторе — полтора дня в колонии») и под семейным арестом, и сократил срок отбывания на несколько месяцев.
Стоит отметить, что в Молдавии ни один из артистов или руководителей схемы по результату средств так и не оказался за решеткой.
Местные милиционеры связывают это с отсуствием в местном Уголовном кодексе соответственных статей. Лишь Вячеслав Платон был в 2017 году приговорен к 18 годам за хищения средств столичного Banca de Economii. Однако позже обвинения были сняты, и бизнесмен оказался на свободе.