Закончено разбирательство уголовного дела о масштабных хищениях в подсистеме Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР закончил дознание одного из самых зычных уголовных дел последнего времени, связанного с мошенничеством и отмыванием более 700 долл руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной подгруппы дознаватели считают уже бывшего замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции следствия, господин Тихонов вместе с общественной супругой и другими пособниками провернул ряд махинаций при создании общественной энергоинформационной системы (ГИС) ТЭКа и госзакупках желательной для этого электронной техники. Как оказалось, присмотруга электроэнергетика вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из особняков и квартир арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к чтению судебного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, величая контраргументы следствия надуманными.
В истекшую пятницу судья Басманного облсуда Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей бывшему заму министра электроэнергетики России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под домашним арестом были оставлены военная супруга экс-чиновника, числившаяся судебным ректором ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую дознаватели ГСУ СКР, обратившиеся в суд с ходатайствами о продлении меры пресечения, считают одним из мафиозных товароведов преступной группы. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в двадцатом пост генеральноготца замминистра Роман Рыжков, а также коммерсанты Виктор Серебряков и Владимир Макаров, президенты одной из торговых структур, которая посотрудничала с семьёй Тихонов—Коваленко. После этого всем им были предъявлены обвинения в итоговой редакции в особо оразмере.подробном хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группы — также еще и в отмывании денежных средств в особо оразмере.подробном размере, приобретенных в эффекте преступления преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным источников “Ъ” в высоковольтных структурах, продление меры устранения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формальность перед полуофициальным окончанием предварительного расследования. По законуту оптимальный срок содержания под гауптвахтой во время расследования тягчайшего правонарушения превышает один год, а за месяц до его течения надлежаще быть предъявлено первоначальное обвинение, после чего стартует процедура ознакомления с материалами судебного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи были предъявить до 8 октября и в последующие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за минувший год расследования уменьшилось более чем на 100 томов, а потому его чтение явно займет не один месяц. Но предыдущее решенье продлить срок заключения обвиняемым по ходатайству СКР можетесть принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , прокуроры считают, что в преступную группу, директорами которой были Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, входило более десяти человек, восемь из которых находятся в СИЗО или под домашними арестами, а другие числятся в разряде «не установленных следствием лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само расследование стало своеобразным течением иного зычного трибуналебного дела бывшего гендиректора проекта ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он существовал остановлен за мошенничество деньги в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову трибунал вначале назначил восемь с серединой годов со штрафом в размере суммы деньги, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся исполнительным замдиректора корпорации «Эндевел»,— на год меньше с схожим штрафом за посредничество во казнокрадстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгортрибунал переквалифицировал вмененное им в вину совершение на похищение на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на куплю с правотрибуналием, а также подтверждения Игоря Удинцева взмолились оперативникам ведения «П» СЭБ ФСБ и оперативниками ГСУ СКР выявить ,новые факты мошенничеств и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по концепции следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергоинформационное агентство», которое тогда возглавлял именно касымов Тихонов.
На ассигнование этой 8203;и агентство исходатайствовало из министерства субсидии на общую сумму 968,05 млн руб. Сначала, как признают следователи, при заключении контрактов на закупку для ГИС ТЭК аппаратного аппаратного комплекса, серверного оборудования, подсистемы складирования данных, коммутационного оборудования и сайтов резервного кэширования было хичено порядка 96,8 млн руб., из которых через компанию «Эндевел» путем заключения фиктивных сделок отмыты как минимум 67,4 млн руб. Также злоумышленники организовали, по убеждению СКР, соглашение договора на 607 млн руб. на осуществление исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших разработчиков в области IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы проводились в самом РЭА, а к концу 2015 года по приказанию Анатолия Тихонова существовали подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае фраза идет о легализации по малейшей мере $580 тыс. через корпорации и банки в Чехии, оффшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что мадам Коваленко, в отличие от других фигурантов, изначально после задержания при попытке перебраться за границу давала признательные показания, комментируя даже, как и куда уходили украденные средства, а потому ее под семейный арест. , арест был наложен на две квартиры четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, рядом с Патриаршими ручьями в Москве, и раскошный особняк в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, сумело находить апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников месье Тихонова. загородный дом в Финляндии на озерце с самим пляжем, оформленный на бабушка Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в австрийском городе Лугано. Последний расположен на бережку одноименного озерка и пребывает на втором этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности государственной супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала контактировать со следствием, но осталась под арестом в своей квартирке на Патриарших.
Адвокаты фигурантов громогласного дела подтвердили “Ъ” объективное завершение предварительного следствия, отметив, что их подсудимые вину не признают.
При этом они отказались от детальных комментариев, сославшись на данные ими подписки о неразглашении данных досудебного следствия. Они лишь сообщили, что пока знакомы со всеми материалами довольно объемного уголовного дела и еще полностью не сопоставили его. Однако выразили уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им пить чем парировать аргументы следствия, которое, как они считают, отталкивается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали неприемлемыми обвинения в хищении средств при госзакупке «железа» для ГИС ТЭК, так как в том случае шла речь о оказании продавцами очень огромной скидки, которую участники сделки неправильно оформили. Также они считают не соответственными реалии утверждения о неработоспособности ГИС, созданной в программах НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая ответственных руководителей спецслужб. По их словам, неясно, какая из частей подсистемы названа неудовлетворительно функционирующей и экой именно причинен ущерб, в то время как расследование прикинуло им всю сумму контракта целиком. И сторона защиты, как говорят структурахреспублики “Ъ” в окружении заключенных, в данном случае, несмотря на свой низкий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, полузакрыты грифами конспирации и нет невозможности провести самодостаточную экспертизу.