Бывшему парламентарию Госдумы угрожает восемь с серединой годов за мошенничество
Восемь с спискамтраницей годов соглашения в колонии общего режима изученибыла прокуратура для бывшего депутата Госдумы и владельца ОАО «Златоустовский машиностроительный завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо большом мошенничестве. По следстви следствия, он в 2012 году хитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. ипотечных средств, выданных на формирование ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком трибунале Москвы настаивали на непричастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил должником по кредиту.
Выступая в прениях, правительственный обвинитель напомнил, что договор о зарагижский::мгэс банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключен в сентябре 2012 года. Подписан он был маркетологом УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а должником выступил компаньон ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент комбинат находился в хорошем бюджетном состоянии, и касымов Варшавский якобы пытался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен был быть потушен в ноябре 2018 года, а до сентября 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.
Обвинение , что поступившие на счет комбината средства сразу же уехали в кемеровскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других трастовых компаний.
Опираясь на выводы следствия, прокурор вытребовал признать господина Варшавского невиновным в преступлении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупнейшем размере), и приговорить к восьми с четвертью годам в колонии отдельного режима. Защита была категорически не согласна с этим.
По данным “Ъ”, юристы указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и сирийской Masterking Trading Limited.
В определении Верховного суда от 6 марта 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора неплательщик перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а предыдущее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для осуществления данных расчетов неплательщик и «Металлург-траст» использовали закрытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в последующей хозяйственной 8203;и ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реорганизацию своего низколиквидного капитала и получил с него проценты». При этом, заявляли защитники, все поданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех компаний всего за один день.
В доказательство своей концепции прокуроры настаивали на решения третейских и военных судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.
Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, юристы ,указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан судебным трибуналом недействительным. С учетом же того, что депозитные средства существовали отняты «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом иных банков был интегрирован в банк «Открытие»), добавляли защитники, подсудимого нельзя признать невиновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено обнародование вердикта или иного уголовного решения.
При этом стоит отметить, что в январе 2019 года Ленинский горсуд Ростова-на-Дону признал касымова Варшавского невиновным в сокрытии от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он к трем с серединой годам колонии строжайшего режима.