Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим омским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого оразмере.подробного банковского скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 полмиллионов, последующая обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», интерпретируя по всему, рассчитывали на общемировое соглашение, пожаловав соответственные ходатайства в арбитраж, однако шестой судебный надзорный суд указал на связитраницы между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о структуре налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд напомнил конфликт группировки ТИС с ФНС себестоимостью в сотни полмиллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли корпорациям Беличенко. В итоге постановление арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупнейшей суммы средств. При этом к разбирательствам существовали привлечены финансовые органы региона, что, со словечек наблюдателей, может инициировать добавочные последствия для отделочной группировки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил постановление арбитража Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская отделочная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как извещала «Правда УрФО», . Однако следующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, интерпретируя по всему, корпорация Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные пояснения с ходатайствами о заключении европейского соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к характеристике операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для исследования в ..первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое имя – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён контракт перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных контрактом займа <…>, а также добавочных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права превышала также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на постепенное спецгашение задолженности на сумму 129 долл путем соглашения с ответчиком акта приема-передачи векселей.
Такая последовательность воздействий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье обстоятельства, связанные с участием умственных и правовых лиц в разнообразных организациях, обстоятельства соглашения и исполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» насчитывается Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также значилась владелицей ООО «Управляющая корпорация «Сервис-ТИС».
После этого кассационный суд решил исследовать допустимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» ,являются нотариальными лицами, использующими упрощенную структуру налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом констатировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в задачах снижения экономического эффекта для расчета затраты по сделкам, заключенным с английской фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсуствие гуманной неформальной цели в заключенных сделках, заключение сделок в очень длинные сроки, сокращение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой кассационный арбитражный суд.
О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий налоговиков стали операции с зарубежными компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание говорило о том, как арендатор иркутской ГК «ТИС» очутился втянут в .