Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупным кемеровским риелтором – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в гипоцентре незапланированного мелкого банковского скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 триллионов, предыдущая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», узнавая по всему, рассчитывали на международное соглашение, подав соответственные ходатайства в арбитраж, однако девятой судебный арбитражный суд указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд напомнил конфликт группки ТИС с ФНС расценкой в сотни триллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге решение арбитража Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во возмещении большой суммы средств. При этом к разбирательствам были обращены фискальные органы региона, что, со слов наблюдателей, может инициировать дополнительные последствия для отделочной группки Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение арбитража Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и наихороший организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как извещала «Правда УрФО», . Однако предпоследняя обратилась в апелляцию.
Впрочем, предполагая по всему, компания Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили устные объяснения с ходатайствами о заключении общемирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив расматривать дело по правилам, установленным для изучения в третьей инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (теперешнее .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем воссоединения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким смыслом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права условия к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно начинается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в объёме 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права состовляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на поэтапное гашение задолжности на сумму 129 млн путем подписания с истцом процесса приема-передачи векселей.
Такая очерёдность действий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием материальных и адвокатских лиц в разнообразных организациях, обстоятельства заключения и исполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» насчитывается Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числялась совладелицей ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».
После этого апелляционный суд разрешил исследовать допустимые мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» ,являются должностными лицами, использующими упрощенную подсистему обложения (УСН).
«<…> Следует, что финансовым органом констатировалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения экономического итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия фирмы «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутсвие гуманной деловитой цели в заключенных сделках, соглашение сделок в очень длинные сроки, увеличение фискальных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной маржи налога», – указал Восьмой кассационный апелляционный суд.
О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий подьячих стали операции с зарубежными компаниями, в итоге которых себестоимость недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издательство говорило о том, как хозяин волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .