Россиянка вывела за рубеж миллиард рублей и была за это задержана, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По версии следствия, 34-летняя злоумышленница организовала нелегальный канал перевода денег за пределы страны. Схема подразумевала подделку платежных поручений, предоставление их в банки и перевод денег в иностранной валюте за рубеж по реквизитам фиктивных фирм под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
В 2015-2018 годах подозреваемая и ее сообщники вывели таким образом свыше миллиарда рублей. Эта информация предварительная.
Нелегальный канал был перекрыт сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Москве совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Предполагаемый организатор канала была задержана. Ей предъявили обвинение и взяли с нее подписку о невыезде и надлежащем поведении.
В августе, как сообщал «Рамблер», к 11 годам лишения свободы за вывод за границу либо отмывание 37 миллиардов рублей был приговорен банкир Магомед Мухиев. Эти деньги он украл у вкладчиков девяти кредитных организаций, теневым владельцем которых являлся.