Проведены аресты по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, руководители полиции провели серию арестов в компаниях, реализующих выдачу полупроводниковых клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше мошенники прибегали, как правило, к услугам бомжей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в неодинаковых организациях фотокопии паспортов вполне порядочных граждан. Наиболее часто тигры полупроводниковые подписи применяются в криминальных моделях с так называемым целлулоидным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках уголовного дела, возбуждённого столичной жандармерией по факту неправомерного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения милиционеров угодили омское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное количество выданных за последнее время цифровых ключей (всего удостоверяющих цетров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами тех фирм надеелись несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в унисонах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказанье за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой проблематике существовало привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые обыски стали течением разиковбирательства в отношении саратовской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как разиков отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить индивидуальность отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно отвечал за зарагижский::мгэс подписи — объективный владелец загранпаспорта или раздобывший фотокопию документа мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в итоге им сумеет не только приостановить деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и предоставление фиктивных адвокатских адресов. Пока же им приходится проверить огромное колличество ксерокопий паспортов, установить, отвечал ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП злоумышленники использовали в основном загранпаспорта беспризорников или алкоголиков, то в первое время хозяевами сотен фальшивых корпораций все чаще выясняются вполне патриархальные граждане, которые об этом до ,поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных структураницах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по цифровой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с цифровой подписью. В последующем проходимцам не составляет нестеренко.раного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность купли оказывается весьма проблематично.