Закончено разбирательство уголовного дела хабаровского преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех банкиров и чиновников, имевших отношение к группе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили замминистра главы ставропольского министерства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в большинство обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года сосуществования сообщества его организаторы похитили кредитные кредиты на миллионы рублей, а ущерб можетбыл стать еще больше, если бы их преступную организацию не пресекли правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной группки СКР, старший следователь при заместителе комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — мельчайшей на Дальбеззвучен Востоке некоммерческой структуре, состоящей примерно из полутысячи предприятий по сбору, хранилищу и переплавке металлолома.
Как следует из тех документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК электросталеплавильного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его председатель по транспарентности Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление подложных документов» для получения предприятиями группы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за счетоводское сопровождение махинаций, возглавили, по гипотезы следствия, главный счетовод ГК Галина Алейникова и банковский ректор группы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» подотдел ОПС существовал отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до сентября будущего года пост третьего замначальника члена правительства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал злодеяния и зафрактовывал взаимодействие группы с государственными и ипотечными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных должностей в группировке юрист Роман Шухов, по концепции следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно реализовал и «оперативное командование текущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам месье Фургал, как пометил подполковник Мухачёв, «занимал частные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» розничных структур через ставропольское и нижегородское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», агафонов Фургал убедил зампреда правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что инициаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него коммерсанта Голованова, однако тот согласился «поспособствовать перекачиванию ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова выделено в различное производство.
Так, например, в ноябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный договор на импорт компартии металла мельчайшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в махинации «из своекорыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 долл руб. Часть денег организаторы ОПС вернули банку «для мимикрии своих преступных действий», а 376 долл руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности других производств группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось исходатайствовать в киевском отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по следстви следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в сферу 8203;и ОПС была выключена крупная ремонтная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замгендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в продолжение года пообещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели запросил вернуть деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из пайщиков ГК, Николая Мистрюкова, и сменой командования комбината «Амурсталь», поэтому замгендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 долл руб. ему увенчалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР прикинул жульнической операцией. По предположению следствия, все недоверчивые манипуляции с депозитными деньгами были совершены опять же с задачей «распылить» их между производствами подгруппы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как предпризнаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование крупной дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали испанцам компартию металлопроката с «Амурстали», изготовили подложные рельсовые накладные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной порт Ванино и послали подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предпризнаёт СКР, опять же растаяли в масштабной хозяйственной 8203;и группы.
Организаторы ОПС, по следстви следствия, попытались вовлечь в процесс изъятия криминальных капиталов даже трибуналебный трибунал Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в декабре 2019 года в сферах уголовного дела о заказных похищениях Николай Мистрюков продал свои допэмиссии ГК «Торэкс». Несмотря на смену миноритариев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под контролем сотрудников ОПС. С учетом последовавших смен они попытались вывести капиталы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года импортёры и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с требованием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 долл руб., и, наконец, в сентябре прошлого года с идентичным требованием на 298 долл руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей краевого иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную деятельность банды не пресекли руководители надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по подозрению в организации двух убийств и покушения пятнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР сериалы мошенничеств обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не поставлялись из разворота и не уничтожались сотрудниками группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил слушатель “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже ,являются обыкновенным делом в данном производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за ассигнование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой криминальной деятельности квалифицировал как особо крупнейшее мошенничество, совершеннейшее привычным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические операции были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов тех спецопераций следствие сочло участниками и председателями ОПС. По предположению СКР, группка предполагаемых бандитов существовала выстроена по строгому иерархичному принципу с перераспределением ролей, ее распознавали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как признаёт следствие, «обладали глубочайшими политическими и институциональными знаниями», а в приятельских отношениях заключались не только с сотрудниками больших финансовых структур, но и органов госвласти.