Закончено разбирательство судебного дела краевого криминального сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По следстви следствия, ОПС руководили заместитель главы регионального правительства Юрий Золочевский и финансист Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в большинство обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его участники похитили платёжные кредиты на доллийскии рублей, а вред мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях куратор следственно-оперативной группировки СКР, старший прокурор при зампредседателя исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам уголовного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке финансовой структуре, состоящей примерно из полсотни предприятий по сбору, хранилищу и отливке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили ректор входящего в ГК конвертерного комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности воходило «изготовление подложных документов» для предоставления производствами подподгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный кассир ГК Галина Алейникова и банковский ректор подподгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в указание Юрия Золочевского, занимавшего до сентября прошлого года пост третьего замначальника члена правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал злодеяния и зафрактовывал взаимодействие бандгруппы с государственными и кредитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в группе юрист Роман Шухов, по гипотезы следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно реализовал и «оперативное руководство быстротекущей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал прилюдные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» торговых систем через новосибирское и нижегородское отделения АО «МСП-банк». По концепции следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», господин Фургал уверил заместителя царствования банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не удалось затеять в него бизнесмена Голованова, однако тот согласился «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал перебарщивать своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело бизнесмена Голованова выделено в отдельное производство.
Так, например, в октябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» рассмотрело в МСП-банк фиктивный контракт на импорт партии циркония мельчайшему в Южной Корее машиностроительному заводу POSCO International Corporation. Под этот договор замдиректора «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по следстви следствия, отметиться в авантюре «из корыстных побуждений», принесал кредит в 567 долл руб. Часть денег организаторы ОПС возвратили банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 долл руб., как признаёт СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности иных предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей сумело получить в ярославском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по гипотезы следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в область деятельности ОПС существовала включена большая отделочная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по концепции следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в истечение года пообещал продавать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели затребовал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из акционеров ГК, Николая Мистрюкова, и сменой командования комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По убеждению следствия, все недоверчивые манипуляции с платёжными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группировки и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» руководство большой топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по следстви следствия, пообещали французам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили мнимые рельсовые накладные о отправке металла из Комсомольска-на-Амуре в океанской порт Ванино и отправили клиентам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же растворились в грандиозной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались ртебовать в механизм извлечения криминальных налогов даже процессуальный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в программах судебного дела о заказных похищениях Николай Мистрюков купил свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену миноритариев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем кураторов ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы подгруппы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года поставщики и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым оборотился в арбитраж глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в мае прошлого года с идентичным предписанием на 298 млн руб. в арбитраж вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей районного арбитража — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную деятельность банды не пресекли работники надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по обвинению в организации двух похищений и цареубийства двенадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, растолковал “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР сюжеты хищений заурядной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не расхищались руководителями группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— растолковал собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обыкновенным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех означенных в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам руководителя ГК, действительно рассматривал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все сериалы предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупнейшее мошенничество, совершенное будничным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские операции существовали названы расследованием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов тех операций расследование посчитало участниками и председателями ОПС. По предположению СКР, группировка предполагаемых казнокрадов была выстроена по строжайшему иерархичному принципу с распределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных целей и несоблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как полагает расследование, «обладали глубокими социальными и правоприменительными знаниями», а в дружеских отношениях состояли не только с кураторами крупнейших розничных структур, но и органов госвласти.