Остерегайтесь мошенники и аферисты!!! Это не просто один мошенник, а целый клан, семья Алиевых , фамилия Алиевы.
Создали крупную группировку. Некоторых уже из семьи Алиев осудили. Родом из Азербайджана, город Гянджа ( Gəncə). Из достоверных источников, ранее проживали в России, в городе Магнитогорске, затем переехали в Москву. Где и развили «бизнес», обманывая всех. Способы не зарядные, знакомятся с разными бизнесменами и под предлогом вложения в бизнес берут деньги в долг под проценты. Дальше понятно, возврата нет. По истории уголовных дел и нашего источника, рассказываем о других вариантах — у этой семьи автоплощадки на террории бизнес центра Москвы «Рапира» по улице Дорогобужская. Берут на реализацию продажи автомобиль и не возвращают денежные средства. Вот один из фактов дошедший до суда
http://sud-praktika.ru/precedent/101779.html
МОШЕННИКИ:
Отец — Алиев Муссамаддин Ализаман Оглы — мошенник , год рождения 15.09.1957
Представляться совладельцем строек в городе Одинцово Московской области , нигде там даже дольщиком не проходит. Хвастается, каждый раз при любой встрече и своими связями в ФСБ и иными высокими чинами в Госдуме.
Долгов более 80 млн рублей.
Алиев Муссамаддин Ализаман Оглы Сейчас находится в федеральном розыске по статье 159.4 УК РФ. Скрывается.
Средний Сын — Алиев Арзу Мусаевич — мошенник , год рождения 05.11.1980, место рождения город Державинск. Из открытых источников — представляется как Алик, на дынный момент пробует сотрудничать с губернатором Пермского края.
Паспорт 46 11 391602
ФИРМЫ:
ООО » АК ГРУПП»Действующее7714849096Алиев Арзу Мусаевич29.08.2011119602, г Москва, улица Никулинская, 27 СООРУЖЕНИЕ Б, ПОМ. 1 КОМ. 100
Учридитель ООО «ПРЕСНЫЙ РЕСУРС»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРЕСНЫЙ РЕСУРС»Действующее7707408647Воронец Татьяна Владимировна19.02.2018127051, г Москва, бульвар Петровский, дом 3 СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 3 П 1 К 2 ОФ 4Ж
Представляться, что работал в холдинге Агаларова руководителем различных объектов. Входит в доверие и берет в займ денежные средства под процент. Живёт на съёмных квартирах. Есть дети в городе Баку (не точно) . Обманывает, что владеет салонами связи в городе Москве.
ДОЛГ примерно более 40 000 млн рублей.
Ранее ликвидированые компании ООО «ИНВЕСТ МСК»ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТ МСК»Ликвидировано7736245436
Алиев Арзу Мусаевич08.05.2015119261, г Москва, проспект Ленинский, дом 72/2, ПОМЕЩЕНИЕ 20 К 26-27
ООО «ГУДОК 24″ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГУДОК 24″Ликвидировано7736245531
Алиев Арзу Мусаевич12.05.2015119261, г Москва, проспект Ленинский, дом 72/2, ПОМЕЩЕНИЕ 20 К 28-29
Младший сын — АЛИЕВ НИЯМ (Ниам) МУСАЕВИЧ — мошенник , год рождения 26.01.1986, представляется владельцем ломбардов и автосалона. Точные паспортные данные сложно написать, менял имя чтобы скрыться, известно от силовых структур. Обманывает всегда, даже в мелочах. Берет деньги взайм у новых знакомых, друзей и любых доверчивых людей .схема работы проста — займ денежных средств под расписки и так (на доверии) , с процентом. И меняет место жительства. Проживает в Москве на съёмных квартирах. Остерегайтесь. Имеет двух детей и разведен. Вроде проживает с девушкой из Чеченской республики.
НАЙДЕНО НОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО!Номер: 3979/20/50026-ИПДолжник: АЛИЕВ НИЯМ МУСАЕВИЧДата: 17.02.2020Основание: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки): 112996.38 руб.Документ: Исполнительный лист № ФС 002502014 от 29.10.2015 выдан ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУДОтдел ФССП: Одинцовский РОСПАдрес отдела: 143050, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, , рп. Большие Вяземы, ул. Городок-17, 3042, 2, Пристав: ШВОЯН А. А.Контакты пристава: +7(495)285-33-93, +7(495)285-33-93
Фирмы :ООО «КМР» — ДействующееИНН: 5042081762, ОГРН: 1055008014335141313, Московская область, Сергиево-посадский район, город Сергиев Посад, улица Академика Силина, дом 7, литера А, комната 8 этаж 6Генеральный директор: Шморгунов Максим Евгеньевич
ООО «БИЗНЕСБОКС» — ДействующееИНН: 5042141309, ОГРН: 1165042051679141345, Московская область, Сергиево-посадский район, поселок Беликово, УЧАСТОК 19, строение лит. 2Б, комната 24Генеральный директор: Шморгунов Максим ЕвгеньевичООО «ФИРАВАН» — Находится в стадии ликвидацииИНН: 9705081929, ОГРН: 5167746374901123022, город Москва, улица Звенигородская 2-я, дом 13, строение 43, помещение IV комната 28Ликвидатор: Алиев Ниям Мусаевич
ООО » ЭЛИТ АВТО ЛОМБАРД»ДействующееИНН: 7731422603, ОГРН: 1127746133745121467, город Москва, Рублёвское шоссе, д. 79, стр.1Коммерческий директор: Алиев Мусамаддин Ализаман Оглы
ООО «ПРЕСНЫЙ РЕСУРС» — ДействующееИНН: 7707408647, ОГРН: 1187746176804127051, город Москва, Петровский бульвар, дом 3, строение 2, ЭТ 3 П 1 К 2 ОФ 4ЖГенеральный директор: Воронец Татьяна Владимировна
ДОЛЖНИК АЛИЕВ более 100 000 000 млн РУБЛЕЙ различным лицам и структурам.
Находятся в федеральном розыске.
Приговор суда по ч. 3 ст. 159 УК РФ № 01-0193/2016 | Судебная практика
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
датаМосква
Кунцевский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, единолично, при секретаре судебного заседания фио с участием государственного обвинителя – ст. помощника прокурора адрес фио, подсудимого фио защитника – адвоката фио, представившего удостоверение №8772, ордер № 000258,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении: Алиева Нияма Мусаевича, паспортные данные, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, участок №31, гражданина РФ, образование среднее, холостого, имеющего детей 2005,2006 г.р., работающего Генеральным директором наименование организации, ранее не судимого,
УСТАНОВИЛ:
фио совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Так он, являясь на основании данных налогового органа участником и генеральным директором наименование организации, ИНН №7731422603 (на основании решения участника от дата переименовано в наименование организации, изменения зарегистрированы налоговым органом дата), зарегистрированного в соответствии с Федеральным Законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в Едином Государственном реестре юридических лиц дата, за основным государственным регистрационным номером телефон45 и состоящего на учете в инспекции ФНС России №31 по адрес, осуществляющего предпринимательскую деятельность по приёму на комиссию автомобилей и дальнейшую их продажу, заявив в налоговом органе вид экономической деятельности на осуществление торговли автотранспортными средствами (по классификатору ОКВЭД 50.1), и осуществляя указанную деятельность в период времени с дата по дата по адресу: адрес, д. 14, стр. №1, офис 109 (на основании различных договоров аренды с арендодателем наименование организации арендовались нежилые помещения и десять машиномест), обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, дата в дневное время, находясь по указанному выше адресу, действуя как генеральный директор наименование организации, заключил с физическим лицом фио агентский договор №3/АГ от дата, согласно условиям которого наименование организации (Агент) приняло на себя обязанность в течении 45 дней осуществить поиск покупателей и совершить юридические действия по отчуждению (продаже) третьему лицу автомобиля «Шевроле Субурбан 2500 4WD LT» (Шевроле Субурбан 2500 4ВэДэ ЭлТэ) черного цвета, дата выпуска, идентификационный номер №3GNGK26K78Gтелефон, принадлежащего на праве собственности Принципалу за цену не менее чем сумма, после чего согласно приложению №1 к указанному договору ему, как генеральному директору наименование организации, фио был передан вышеуказанный автомобиль с 2 комплектами ключей и документами (паспортом транспортного средства и свидетельством о регистрации), а также в неустановленное время, но не позднее дата, находясь по указанному выше адресу, действуя как генеральный директор наименование организации, заключил с физическим лицом фио договор комиссии №5, датированный дата, согласно условиям которого наименование организации (Комиссионер) приняло на себя обязанность от имени и за счет фио (Комитента) в течении 60 дней осуществить поиск покупателей и совершить юридические действия по отчуждению (продаже) третьему лицу автомобиля «Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD» (Шевроле Субурбан 2500 ЭлТэ 4 ВэДэ), черного цвета, дата выпуска, идентификационный номер №1GNGK56K59Rтелефон, принадлежащего на праве собственности Комитенту за цену не менее чем сумма, после чего во исполнение условий данного договора, ему (фио), как генеральному директору наименование организации, фио были переданы вышеуказанный автомобиль с 2 комплектами ключей и документами (паспортом транспортного средства и свидетельством о регистрации). Далее, в неустановленное время, но не позднее дата, он, находясь по адресу: адрес, согласно неустановленных договоров купли-продажи, продал фактически физическому лицу фио: автомобиль «Шевроле Субурбан 2500 4WD LT» (Шевроле Субурбан 2500 4ВэДэ ЭлТэ) черного цвета, дата выпуска, идентификационный номер №3GNGK26K78Gтелефон, получив за него от фио денежные средства в сумме не менее сумма, а также автомобиль «Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD» (Шевроле Субурбан 2500 ЭлТэ 4 ВэДэ), черного цвета, дата выпуска, идентификационный номер №1GNGK56K59Rтелефон, получив за него от фио денежные средства в сумме не менее сумма, после чего, он, действуя как генеральный директор наименование организации, используя свое служебное положение, реализуя внезапно возникший умысел, направленный на хищение чужого имущества путём обмана, посредством преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, имея фактическую возможность для исполнения перед фио обязательств по ранее заключенным агентскому договору №3/АГ от дата и договору комиссии №5, датированному дата в полном объёме, полученные от фио в качестве оплаты за автомобили денежные средства в общей сумме не менее сумма израсходовал, в нарушении условий вышеуказанных договоров, на собственные, как физического лица, нужды, погасив дата только часть задолженности перед фио в сумме сумма. Таким образом, он, действуя как генеральный директор наименование организации, используя свое служебное положение, при указанных выше обстоятельствах, совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности по ранее заключенным с фио агентскому договору №3/АГ от дата и договору комиссии №5 датированному дата, причинив последнему значительный материальный ущерб на общую сумму сумма, что является особо крупным размером.
Подсудимым фио после консультации с защитником заявлено ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства, поскольку он согласен с предъявленным ему обвинением в полном объеме, свою вину в совершенном деянии признал полностью, осознает характер и последствия заявленного ходатайства. В содеянном раскаивается. С учетом указанного обстоятельства, а также того, что санкция за совершенное преступление не превышает десяти лет лишения свободы, подсудимый согласен с предъявленным ему обвинением и ему разъяснены сущность и последствия особого порядка судебного разбирательства, ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, государственный обвинитель, адвокат и потерпевший не возражали против рассмотрения уголовного дела без проведения судебного следствия, суд находит возможным постановление приговора по настоящему уголовному делу в особом порядке судебного разбирательства. Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и изложенными в обвинительном заключении. Действия подсудимого фио суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159-4 УК РФ, так как он совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Суд учитывает, что ст. 159-4 УК РФ с дата утратила силу,
вместе с тем, с учетом ст. 9 УК РФ считает, что действия фио правильно квалифицированы органом предварительного следствия, принимая во внимание, что действия Алиева не могут квалифицироваться по ст. 159 УК РФ соответствующей части, ухудшающей положение лица. При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, ранее не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, по месту жительства и работы характеризуется положительно, имеет детей 2005, датар. и беременную супругу, состояние здоровья подсудимого, отсутствие по делу материальных
претензий, поскольку материальный ущерб возмещен потерпевшему добровольно и в полном объеме, мнение потерпевшего по наказанию, не настаивающего на строгом его назначении. Также суд учитывает влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. К смягчающим по делу обстоятельствам суд относит признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, его состояние здоровья, наличие иждивенцев, в том числе двоих детей, положительные характеристики. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Кроме того, в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами добровольное возмещение имущественного вреда потерпевшему, при этом подсудимому назначается наказание с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку обстоятельств, отягчающих наказание, указанных в ст. 63 УК РФ, судом в отношении него не установлено.
Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствия отягчающих обстоятельств, учитывая фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления, степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения, согласно ч. 6 ст. 15 УК РФ, категории преступления на менее тяжкую, считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы, но приходит к выводу о возможности исправления подсудимого без изоляции от общества, с применением ст. 73 УК РФ и без назначения для Алиева дополнительного наказания в виде ограничения свободы.
С учетом вида и размера назначаемого подсудимому наказания и данных о его личности, суд полагает необходимым меру пресечения в виде домашнего ареста изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора суда в законную силу- отменить. В соответствии со ст. 81 УПК РФ, суд разрешает вопрос о судьбе вещественных
доказательств по делу. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. телефон УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ
Признать Алиева Нияма Мусаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159-4 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное фио наказание считать условным с испытательным сроком в течение 3 (трёх) лет, с возложением на него дополнительных обязанностей: в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденным, не нарушать общественный порядок, являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в месяц.
Меру пресечения в виде домашнего ареста осужденному фио изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления приговора в законную силу – отменить.
Вещественные доказательства : — копия договора комиссии №5 от дата, агентский договор №3/АГ, гарантийное письмо от имени наименование организации, выписку из ЕГРЮЛ на наименование организации, доверенность от имени фио, договор купли-продажи транспортного средства, ПТС автомобиля Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD», свидетельство о регистрации транспортного средства 77 33 №248020, заявление о постановке на учет автомобиля «Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD», заявление о постановке на учет автомобиля «Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD», заявление о постановке на учет автомобиля «Шевроле Субурбан 2500LT4WD», карточка учета транспортного средства, заявление о постановке на учет автомобиля «Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD», заявление фио о сохранении г.р.з. Н567 УК 197 регион, договор купли продажи транспортного средства от дата, копия ПТС автомобиля Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD», свидетельство о регистрации ТС Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD», заявление о постановке на учет автомобиля Шевроле Субурбан2500 LT 4WD», карточка учета транспортного средства Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD», заявление фио о сохранении г.р.з. Е 676 ХВ 199 регион, договор купли продажи транспортного средства от дата, копия ПТС
Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD», свидетельство о регистрации транспортного средства Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD», залоговый билет №0509/14-028 от дата, договор залога автомобиля в ломбард №0509/14-028 от дата, протокол №0902/15 о результатах торгов по залогам, договор купли продажи транспортного средства №0902/15 от дата, акт приема передачи транспортного средства к договору купли продажи транспортного средства №0902/15 от дата, залоговый билет №1010/14-243 от дата на имя фио, договор залога автомобиля в ломбард №1010/14-243 от дата, договор купли продажи транспортного средства от дата, копия ПТС Шевроле Субурбан 2500 ГТ 4WD», копия ПТС а Шевроле Субурбан 2500 ГТ 4WD», протокол №3112/14 о результатах торгов по залогам, договор купли продажи транспортного средства №3112/14 от дата, акт приема передачи транспортного средства, заявление о постановке на учет автомобиля Шевроле Субурбан 2500 ГТ 4WD», доверенность от фио, ПТС 77 НУ телефон, заявление от имени фио о сохранении гр.з. X 181 КХ 77 регион, заявление о постановке на учет автомобиля Шевроле Субурбан 2500 ГТ 4WD», карточка учета транспортного средства Шевроле Субурбан 2500 LT 4WD», ПТС 77 ОК телефон, протокол общего собрания учредителей наименование организации от дата, редакция устава наименование организации утвержденный протоколом общего собрания учредителей наименование организации от дата, выписка из ЕГРЮЛ на наименование организации, решение о государственной регистрации наименование организации от дата №127462А, список участников наименование организации,доверенность от наименование организации, протокол №4 общего собрания учредителей наименование организации от дата, решение №1 единственного участника наименование организации фио, редакция устава наименование организации №2 утвержденная решением №1 от дата, справка об открытых счетах в кредитных организациях наименование организации, решение №1 единственного участника наименование организации фиоот дата, редакция устава наименование организации №3, свидетельство о регистрации наименование организации от дата, серии 77 №017528372, выписка из ЕГРЮЛ на наименование организации, редакция устава наименование организации №4, лист записи ЕГРЮЛ в отношении наименование организации, соглашение о субаренде от дата, договор аренды №85-14 от дата, доп. соглашение №1 к договору аренды 85-14 от дата, приложение №2 к договору аренды 85-14 от дата, договор возмездного оказания услуг от дата, соглашение о расторжении договора аренды №112-14 от дата- приобщенные к материалам уголовного дела – оставить на хранение в материалах уголовного дела.
-автомобиль «Шевроле Субурбан» 2500 LT 4WD, выданный по принадлежности фио – оставить по принадлежности. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, в порядке ст. 317 УПК РФ. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора (представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы) ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса.
У этих людей нет ничего, а только сотни обманутых людей и семей у кого они выманили деньги и скрылись. Нет совести и чести. Это одни из немногих на территории РФ, мы будем писать о каждом.
Если вы ещё знаете больше ИНФОРМАЦИИ про мошенников из семьи Алиевых, которые проживают в городе Москва , пишите в нашу редакцию. Остерегайтесь этих мошенников. ТАКОЕ не должно быть в тишине.