О мальтийском гражданстве племянницы сенатора Сулеймана Керимова стало известно из очередного Transparency International и Global Witness, посвященного рискам инвестиционного гражданства в Евросоюзе. Авторы документа под названием TI European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas указывают об особой роли Мальты в раздаче гражданства, которое «является привлекательной перспективой для преступников и коррупционеров». Как сообщало агентство , островное гражданство уже получила семья владельца O1 Properties Бориса Минца, ранее вывезшего в Лондон деньги вкладчиков своих пенсионных фондов, а также бизнесмены Аркадий Волож, Александр Несис, Игорь Левитин и Альберт Авдолян. Кроме россиян в этой стране обосновались выходцы из других стран СНГ, в частности, бывший зять президента Казахстана .
За последние 10 лет благодаря «золотым визам» в Евросоюз порядка €25 млрд, стало на 6000 больше граждан ЕС и еще 100 тыс человек получили вид на жительство. Мальта, о которой пойдет речь, заработала с 2014 года примерно €718 млн. Transparency International при этом подчеркивает, что далеко не все страны интересуются источником дохода кандидатов на получение инвестиционного гражданства, а на Мальте хоть и действует четырёхуровневый режим проверки благонадежности, местные чиновники особыми полномочиями при принятии решения о праве заявителя на участие в программе. Даже лица, имеющие судимость или находящиеся под следствием, могут по-прежнему рассматриваться в силу «особых обстоятельств».
В конце 2017 года мальтийские власти второй список новых граждан, которые получили паспорта в том числе через скандально известную программу инвестиционного гражданства (IIP). По этой программе любой желающий мог получить в обмен на инвестиции в экономику средиземноморского острова. Инвестиции разбиты на две части: первоначальный разовый платеж и долгосрочная часть программы, подразумевающая аренду жилья на острове или покупку недвижимости.
Мы уже идентифицировать имеющих отношение к России людей, которые были указаны в списках избирателей Мальты с привязкой к их мальтийскому адресу. Мы искали новых резидентов Мальты по местам регистрации, но нам не не всегда удавалось обнаружить фактические следы их пребывания: на почтовых ящиках красовались другие фамилии, а соседи ничего не слышали о новых арендаторах и владельцах апартаментов. Подобный результат можно было прогнозировать: инвестиционная программа Мальты подразумевала возможность получить паспорт, даже не появляясь в стране. Как сообщало агентство , полный тезка экс-гендиректора «ВЭБ-лизинга» ни разу не появился по адресу, указанному при получении гражданства, а бывший президент той же компании Олег Мурадян указал в качестве места проживания нежилой дом.
Гражданство входящей в Евросоюз Мальты для многих российских бизнесменов было своего рода «страховкой» от политического преследования или недружественного поглощения бизнеса, которое в России часто сопровождается уголовными делами. Если учесть, что получение паспортов для всей семьи обходилось в среднем около 60 млн рублей, предложение мальтийских властей становилось еще привлекательней.
В январе журналисты подробно описали, кто мог стать владельцами мальтийских паспортов, в частности — семьи крупных российских бизнесменов, публичных должностных лиц и государственных менеджеров. Однако мы предположили, что среди новых владельцев паспортов средиземноморской страны намного больше должностных лиц и их родственников, и обнаружили в мальтийском списке полных однофамильцев племянницы Сулеймана Керимова , директора входящего в структуру «Ростеха» Павла Гиндина и бывшего губернатора Амурской области .
Однофамилица племянницы сенатора Керимова
В новоявленных мальтийцев фигурирует Kerimova Madlena Kerimovna. Именно так зовут племянницу сенатора Сулеймана Керимова и родную сестру заместителя министра природных ресурсов и экологии России Мурада Керимовича Керимова.
Старший брат сенатора Керимова Керим Абусаидович работает врачом. Его дочь Мадлена, согласно французского реестра компаний, вместе человеком по имени Гаджи Шахшаев, владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией.
То, что Шахшаев может быть супругом Мадлены Керимовой, следует из данных того же реестра: они указывают один адрес регистрации — Tamanskya 7/7/5 RUE Moscou. В 2014 году супруги в равных долях основали некоммерческую организацию по управлению недвижимостью SCI MFS с капиталом в €2 тыс. До июня 2018 года сенатор Керимов находился под тоже во Франции, только на Лазурном берегу.
Shakhshaev Gadzhi Kamilyevic также встречается в лиц, получивших мальтийское гражданство. Его однофамилец Гаджи Шахшаев в феврале 2016 года вместе с Мадленой Керимовой зарегистрировали на Мальте офшор GAAR Holdings Limited и указали общую недвижимость в местечке Saint Julians. В 2014 году этого же человека упоминали на совещании с экс-главой Дагестана , как председателя совета директоров ОАО «Аэропорт «Махачкала». Позже глава правительства Дагестана говорил, что аэропорт принадлежит структурам Сулеймана Керимова, а в качестве бенефициара аэропорта указан сын сенатора . В годовом отчете ОАО «Аэропорт «Махачкала» за 2014 год Гаджи Шахшаев , что раньше работал менеджером по маркетингу в , на тот момент принадлежавшее Сулейману Керимову. Отец Гаджи Шахшаева Камиль также связан с сенатором Керимовым — он был членом совета директоров ОАО «Аэропорт Махачкала». По сообщению издания «Черновик» Камиль Шахшаев сейчас попечительский совет дагестанского благотворительного фонда «Здоровье нации», который называют «детищем Сулеймана Керимова». В 2012 году он учредил зарегистрированную в Махачкале компанию «Синопе Трейдинг Лимитед» в равных долях с Шахшаевыми Ансаром Камильевичем и Гаджи Камильевичем — предположительно, своими сыновьями.
В швейцарском бизнес-реестре указана как владелица компании , которая занимается продюсированием фильмов и анимационных картин. Гаджи Шахшаев там же указывается как совладелец компании. На сайте продюсерской компании указано, что у неё есть три проекта: мульфильм «Alpine Story», ситком «The Migrants» и драмеди «One Way Tickets». Сама Мадлена Керимова на сайте компании обозначена как, хотя в уставных документах MK Production она фигурирует как Керимова.
Источники происхождения капитала для приобретения мальтийского гражданства, недвижимости во Франции и съемок фильмов в Швейцарии у сестры заместителя министра природных ресурсов и у ее мужа нам установить не удалось.
Гиндин Павед Дмитриевич из госкорпорации «Ростех»
В числе новых мальтийцев также указан Gindin Pavel Dmitrievich. Человек с таким именем, отчеством и фамилией пост директора ОАО «Швабе – Фотосистемы», ныне АО , входящего в структуру госкорпорации . Завод занимается изготовлением узлов для систем тепловидения, теплопеленгации, систем автоматики, тепловых головок самонаведения. Всё это, несомненно, имеет отношение к сфере обороны и безопасности нашей страны.
В январе 2016 года ОАО «Швабе – фотосистемы» через суд взыскало с Павла Гиндина 700 тыс рублей за нарушения, допущенные в должности директора предприятия. В решении суда раскрывается место регистрации Гиндина в Москве — Тверская, 6. А такой же адрес указывает в публичном договоре оферты владелица школы имиджа и стиля R&ME индивидуальный предприниматель Арина Константиновна Гиндина, известная под псевдонимом Арина Смелая — предположительно, супруга директора «Сапфира». В списке лиц, получивших мальтийское гражданство, также упомянута Gindina Arina Konstantinovna.
В России отсутствует законодательный запрет на наличие иностранного гражданства у топ-менеджмента государственных предприятий, в том числе и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Человек, похожий на Леонида Короткова
Новые мальтийские паспорта также получили Korotkov Leonid Viktorovich и Opalovskaia Tatiana Akadievna. с 1993 по 2007 год занимал разные высокие должности в российской власти: от депутата Государственной Думы до губернатора Амурской области. В 2007 году он был в связи с утратой доверия после возбужденного уголовного дела. Впрочем, его оправдали.
Татьяну Опаловскую в 2004 году «Российская газета» женой амурского губернатора. Известно, что она занималась туристическим бизнесом. В интервью, которое Коротков давал год назад, он рассказывал, что он работает учителем в школе «Наш дом».Крупных источников дохода у семьи амурского экс-губернатора нам обнаружить не удалось.
В практике получения «золотых виз» нет ничего предосудительного до того момента, пока её не используют публичные должностные лица, члены их семей или люди, пытающиеся скрыться от уголовного преследования. Европейские программы выдачи инвестиционных виз сопровождают коррупционные риски из-за отсутствия прозрачности и недостаточного контроля со стороны Евросоюза, подытоживается в докладе Transparency International.
Как ранее сообщало агентство , в октябре прошлого на Мальте была убита журналистка Дафна Галиция, расследовавшая обстоятельства получения гражданства этой страны состоятельными россиянами. По словам замгендиректора российского подразделения этой организации , журналистка интересовалась получением мальтийского паспорта топ-менеджером компании, аффилированной с .