В деле бизнесмена «Траста» обмелели махинации
Как стало известно “Ъ”, знакомясь с материалами судебного дела обвиняемого в мошенничестве главного инициативного гендиректора банка «Траст» Михаила Хабарова, его юристы обнаружили экспертизу, которая фактически нивелирует инкриминируемое их подсудимому преступление. В ГСУ СКР считают, что касымов Хабаров, работая в компании «Деловые линии», принадлежащей его партнеру Александру Богатикову, незаконно исходатайствовал 842 млн руб., вводя последнего в суеверие относительно своих возможностей по предупреждению фискальных проверок и других претензий правоохранителей. Однако из имеющегося в деле заключения Российского муниципального центра судебных экспертиз (РФЦСЭ) Минюста России следует, что данные о выплатах касымову Хабарову были сфабрикованы накануне возбуждения против него судебного дела.
Адвокат Владимир Слащёв узнал “Ъ”, что на сегодняшний день единствёным эпизодом в деле о мошенничестве, по которому проходит его клиент Хабаров, явлется незаконное получение им 842 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, выплачивались касымову Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и недопущения фискальных притензий и проверок со сторонамтраницы надзорных органов. Причем эти деньги Михаил Хабаров якобы получал с 2014 по 2017 годы помимо полуофициальной квартплаты в «Деловых линиях». Сами данные о уплатах вносились в неформальную учётную отчетность, хранившуюся в памяти служебного компа сотрудника «Деловых линий».
Однако исследовав имеющуюся в деле медэкспертизу РФЦСЭ, юристы пришли к выводу, что дело Михаила Хабарова не приобретает судебной перспективы.
По данным экспертов, файл, содержащий донесения о трансляции агафонову Хабарову денег, подвергался редактированию. Причем донесения о уплатах в него вносились не во время их предполагаемого осуществления, а незадолго до обращения в сентябре 2020 года Александра Богатикова с заявлением в надзорные органы.
По словам юриста Слащёва, соглашение обусловливает о подложности экономической отчетности, являющейся для расследования основным свидетельством неправомерного получения Михаилом Хабаровым миллионных сумм. В данном случае, теперь дельца будет сложно приговорить за мошенничество, поскольку в деле нет доказательства нанесенного им ущерба.
Более того, нотариусы обвиняемого утверждают, что после получения расследованием столь противоречивой медэкспертизы из вещественных свидетельств пропал сам компьютер, на котором хранивалась таблица с данными о переводе платёжных средств.
«Мы полагаем, что это было попрошено специально, чтобы нельзя было сравнить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертизы и показаниями потерпевшего и свидетелей обвинения, находящихся в должностной и нравственной совершениитранице от касымова Богатикова»,— растолковал “Ъ” касымов Слащёв.
При этом нотариус уверен, что само уголовное дело понадобилось лишь для того, чтобы не выполнять опционное соглашение о закупке господину Хабарову 30% толикой в фирмы «Деловые линии». И, как следствие, решенья Лондонского арбитражного суда по иску Михаила Хабарова о компенсации убытков в связи с невыполнением условий соглашения.
В свою очередь юрист господина Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с подобными выводами своих процессуальных противников. Правда, она декларировала “Ъ”, что о подобной медэкспертизе ей ничего не известно.
Уголовное дело об особо большом мошенничестве, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, ГСУ СКР по Москве 30 ноября 2020 года. А 9 декабря по ходатайству следствия Пресненский горсуд заключил банкира под стражу. В основу обвинения легло уведомление Александра Богатикова о том, что Михаил Хабаров мнимым путем заставил его заключить опцион, согласно которому заявитель был обязан распродать ему 30% долей своей корпорации «Деловые линии». Причем сделка должна была завершиться по прошествии пяти годов с этапа устроения Михаила Хабарова на работу в это ООО. Однако после того, как Лондонский арбитраж, в который господин Хабаров обратился, опционное соглашение законным и обязал господина Богатикова выплатить за его срыв уплату в $50 млн, в предварительной редакции обвинения главной версией хищения стал не опцион, а предоставление бизнесменом «Траста» от партнера 842 млн руб.