Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основного бенефициара алкогольной группы «Кристалл-Лефортово» и неустановленной группы лиц по статье ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), говорится в постановлении о возбуждении дела. Информацию подтвердил «» сотрудник правоохранительных органов, представитель СК от комментариев отказался. «Кристалл-Лефортово» выпускала водку под брендами «Праздничная», «Старая Москва», «» и т.д., и несколько лет назад была одним из лидеров российского водочного рынка.
Что нашло следствие
О преступлении следствию сообщил акционер «ОФК банка» — (у него 25%), партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсник президента России Владимира Путина. Представитель Егорова информацию подтвердил.
По версии следствия, Сметана и неустановленные лица из менеджмента банка, номинальных собственников и руководителей подконтрольных ему компаний организовали хищение денег у банка. 31 октября 2017 г. они организовали выдачу кредитов пяти подконтрольным Сметане компаниям на общую сумму 2,65 млрд рублей. В тот же день эти компании перечислили деньги по договорам поставки алкоголя на счет другого подконтрольного Сметане предприятия — алкогольного завода «СК Родник», а тот по распоряжению Сметаны — трем другим компаниям по договорам уступки права требования, оплаты по договорам купли-продажи недвижимости и товарных знаков. Далее компании перевели деньги еще одной фирме Сметаны — «Глобал эко» по договору купли-продажи ценных бумаг, а она — перечислила деньги строительной компании «Стройгазмонтаж» в качестве оплаты по договору займа, заключенному ранее в марте 2017 года, — 2,5 млрд рублей плюс проценты. После этого, считает следствие, Сметана распорядился, чтобы подконтрольные ему компании прекратили исполнять обязательства перед банком. Выплачивать кредиты и проценты Сметана изначально не собирался, пишет следователь.
Егоров передал через представителя, что обращение в СК было для него единственно доступным способом реагирования, потому что он был миноритарием и был в меньшинстве в совете директоров, что не позволяло сменить мененджмент и влиять на управление. По его словам, обман со стороны менеджмента напрямую затронул его интересы, а также вкладчиков и клиентов банка.
Следствие уже уведомило Сметану о возбуждении дела, сообщил бизнесмен. Однако в операциях, о которых говорится в уголовном деле, Сметана не видит «ни умысла, ни ущерба». Он называет их «сделками в рамках обычной хозяйственной деятельности», тем более часть полученных кредитов была досрочно погашена в ноябре 2017 г. Какая часть задолженности погашена и что за заем предоставлял «Стройгазмонтаж», Сметана не уточнил: он дал следствию подписку о неразглашении, и не может раскрывать обстоятельства дела. Представитель СГМ отказался от комментариев. А представитель Ротенберга подчеркнул лишь, что у бизнесмена нет интересов в алкогольном бизнесе.
[: Аркадий Ротенберг всегда говорил, что алкогольный бизнес его не интересует, и мечтал продать свою небольшую долю в заводе «Кристалл». Однако в действительности это не совсем так — именно Аркадий Ротенберг стоит за популярным водочным брендом «Путинка», а его сын владеет компанией, контролирующей «Кристалл». Журналисты РБК Денис Пузырев и Игорь Терентьев выяснили, что «Путинку» долгое время контролировала компания «ПромИмпэкс», гендиректор которой входила в число акционеров СМП-банка братьев Ротенбергов. Сейчас права на бренд принадлежат другой фирме, владельца которой журналисты также связывают с семьей Ротенбергов. В беседе с РБК крупный федеральный чиновник, пожелавший остаться неизвестным, назвал Аркадия Ротенберга одним из самых заметных игроков алкогольного рынка.
Официально Аркадий Ротенберг контролировал только 5,4 процента акций ликеро-водочной компании «Кристалл» (а в августе 2014 года избавился от этой доли), однако из документов предприятия следует, что оно более тесно связано с Ротенбергами. Так, многие ключевые должности как в «Кристалле», так и в компаниях-акционерах предприятия занимают представители «ЭнПиВи инжиниринг», бенефициар которой — сын Аркадия Ротенберга Игорь. Как пишет РБК, наиболее ценный актив «Кристалла» — не само ликеро-водочное производство, а 9 гектаров территории в пределах Третьего транспортного кольца в Москве.]
Банк и алкоголь
«ОФК банк» лишился лицензии в апреле 2018 г. — он погорел на кредитовании алкогольных компаний, которым выдавал невозвратные кредиты и необоснованные гарантии. Как писал «Коммерсантъ», следствие считает основным бенефициаром банка , бывшего руководителя Росалкогольрегулирования — он заочно арестован в декабре 2018 г. и объявлен в международный розыск. Он же — бенефициар некогда крупнейшего в стране продавца дешевой водки — «», считает следствие. «Кристалл-Лефортово» был партнером «Статус-Групп»: в 2017 г. стороны объединили дистрибуцию. Вскоре у «Статус-Групп» начались финансовые трудности, сумма обязательств достигла 10 млрд руб. к концу 2017 г., в итоге компания подала на банкротство. Это повлеко проблемы и у «Кристалл-Лефортово» — долг «Статус-групп» перед ней стал расти, группе пришлось закрыть заводы, компании группы «Кристалл-Лефортово» сейчас находятся в процедуре банкротства.
По словам Сметаны, «Статус групп» и «ОФК Банк» – единая группа лиц с одним бенефициаром — Чуяном, и на любую дату 2017 г. «Кристалл-Лефортово» являлся нетто-кредитором этой группы. На начало 2017 г. алкогольно-банковская группа Чуяна должна была группе Сметаны более 2 млрд руб., а на конец года — уже не меньше 7 млрд руб. Поэтому любое финансирование банком группы «Кристалл-Лефортово» в 2017 г. — это не привлечение кредитных средств, а фактически — погашение этой группой долга перед , считает бизнесмен.
Доказать, что заемщик ничего не должен, и деньги можно списать в связи с тем, что банковский и алкогольный бизнес контролируют одни и те же люди, довольно сложно, считает партнер А2 Михаил Александров. Для этого должны быть основания — например, договоры, где банк поручается за связанную компанию. Кроме того, АСВ, действующее в интересах кредиторов банка, в ходе конкурсного производства будет настаивать на возврате средств, которые заемщик не вернул, невзирая на сделки владельцев банка по другому бизнесу. Задолженность между алкогольными компаниями и отношения банка и заемщика будут рассматриваться отдельно — это разные юридические лица, пусть даже и с одними и тем же бенефициарами, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин.
АСВ не прокомментировало обстоятельства уголовного дела. Но вместе с тем агентство завершило собственную проверку банкротства, и сообщило обо всех противоправных действиях в отношении имущества банка в правоохранительные органы, сообщил представитель АСВ, не вдаваясь в подробности. Расследования по этим заявлениям еще не завершены.
В сентябре агентство «» сообщало о том, что один из кредиторов признанного банкротом банка ОФК – мордовское ООО «Регионстройинком» (РСИ) – подал иск о привлечении Николая Егорова к субсидиарной ответственности. На 1 августа требования кредиторов банка составляли 33 млрд рублей, а конкурсная масса – 2 млрд рублей. По ряда СМИ, за иском может стоять Павел Сметана.