В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги были конвертированы в $115 млн и трачены под процентенты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк министра.очередное обрачал часть из них в свою собственность
Генеральная прокуратура направила иск к министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Об этом читает «Коммерсантъ».
Источники в энергетических функциях сообщили изданию, что с исковым заявлением обратился замминистра генерального следователя Анатолий Разинкин, курирующий следствие в основных агрегатах СКР и МВД. В безмолвен он пообещал взыскать с Альфа-банка $104,5 долл, а еще $22 долл с Абызова «как имущество, полученное в эффекте отмывания коррупционного дохода».
Один из собеседников переиздания отметил, что иск стал продолженьем жухлой предыстории о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему португальских офшоров рекордной для России суммы в взносе 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.
Как отмечает издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что половина вырученных от сделок (фигурировавших в деле министра) средств Абызов трансформировал в $115 млн и инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram сыновей Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ликвидным бумажкам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с процентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, толкуется в кассационном требовании.
В безмолвен также отмечается, что Абызов «для укрывательства данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним корпораций обязательств изложил средства на открытые в этом банке счета транзитных английских корпораций». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей агафонову Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемым, по неодинаковым данным, в 10 млрд руб.», — сочиняет издание.
В иске упоминается, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя те счета, провел спецоперации с «неполулегальными средствами» Абызова, обрачав в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги являются имуществом, которое в энергию коррупционного родства не можетесть быть полулегальным объектом правового оборота и служить законным средством платежа, устанавливается в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета неподконтрольных ему лиц», — упоминается в публикации.
По предположению рецензента иска, воздействия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — незначительный характер». Также он считает, что их воздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде легализации коррупционного имущества и его сокрытия от контролирующих органов.
«Пока нам загадочны мелочи поданного иска, но в данном случае мы ничего противоправного не делали, и Альфа-банк в постулате всегда действует строго в рамках закона», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.
Адвокат замминистра Юлий Тай сообщил изданию, что понимает о подаче ,нового иска, но пока знаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился подаче ,нового иска, так как изготовление по второму иску в части его выполнения еще не завершено.
Тай обратил специальное вниманье на то, что у Абызова арестованы активы затратой почти в два разка превышающие те, на которые посягает государство (более 70 млрд руб.), и что данное постановление защита министра пока безуспешно пытается обжаловать.
Абызов активизировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в феврале 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с марта 2011-го по февраль 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное общество с пятью другими лицами, он обманул учредителей ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные гальванические сети», украв у них 4 млрд руб. Сам замминистра свою вину не признает.
«Новая газета» и OCCRP прогневай у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах перевелось более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период работы Абызова в правительстве.
В феврале прошлого года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обрачал в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при получении на госслужбу Абызов сокрыл свое социальное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на водое Кипра оффшорными компаниями. Он также управлял ценнейшими бумагами минимум десяти росийских фирм ценой более 9 млрд руб.