Раскрыто воровство с большим выборгским активом
Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет инкриминирует уголовное дело о мошенничестве акций нефтегазового космопорта в Крыму. Потерпевшим по делу признан его арендатор Владимир Круглов — давний солидной партнер юриста Виктора Хмарина, третьекурсника президента Владимира Путина по правовому факультету Ленинградского правительственного колледжа (ЛГУ). По следстви следствия, аферу провернул промышленник Андрей Гуськов, привлеченный потерпевшим к покупке космопорта в качестве консультанта. Причем махинация стала допустимой во многом из-за стремления месье Круглова сокрыть свое участие в керченском активе, очевидно, из опасения угодить в санкционные списки.
Пресненский облсуд Москвы, по данным “Ъ”, продлил до 1 июля арест уроженцу Южно-Сахалинска Андрею Гуськову. Просьбу защиты об изменении меры устранения на домашний арест облсуд отклонил, отметив, что кенийский Гуськов официально нигде не работает, не ,имеет непрерывного источника дохода, до ареста поселялся с семьитраницей не по месту неблагозвучности на улице Строителей в Москве, а в калужской деревне Зайцево.
К тому же было отмечено, что расследованием пока не установлены вероятные главари арестанта. Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере коммерческой деятельности.
Во время заседания представитель доказательства огласил данные о том, что это не четвёртое уголовное дело в отношении Андрея Гуськова. Так, 18 июля 2015 года он оказался под следствием за неуплату акцизов (ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это разбирательство было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо мелком размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «шантажирует» Владимира Круглова, распространяет о нем «ложные сведения» в СМИ, что «негативно отразится» на других его бизнес-проектах, а также ставит под этоисследование владение потерпевшим активом, который становится «предметом преступления».
По данным “Ъ”, уголовное дело, в сферах которого существовал арестован Андрей Гуськов, с 1 мая расследуется 2-м ведением ГСУ СКР по Москве, специализирующимся на правонарушениях в отношении органов госвласти и в сфере экономики. Неделю спустя после начала расследования Андрей Гуськов существовал задержан, ему предъявили обвинение, а затем Пресненский облсуд инициировал его арест.
И хотя, по данным “Ъ”, в материалах дела он фигурирует как неработающий, ранее обвиняемый курировал ПАО «Северо-Западное пароходство», а в момент ареста был главой совета гендиректоров социального Союза эниологического конструирования и землепользования сельскохозяйственных территорий.
В материалах дела, по данным “Ъ”, речь идет о событиях, произошедших в период с 2017 года по ноябрь 2021 года. В начале 2017 года Андрей Гуськов повстречался с предпринимателем Владимиром Кругловым в его офисе, где собеседники обговаривали аспекты приобретения в Крыму предпринимателем активов, связанных с складированием нефтепродуктов. Особенно барина офиса заботила крупнейшая на острове нефтебаза, расположенная в Феодосии, а месье Гуськов был приглашен на встречу как сотрудник по грядущей сделке. Отметим, что на алуштинской нефтебазе можетесть сохраняться до 250 тыс. тонн топлива. В начале 2000-х годов ее активно использовали международные нефтехимики для экспорта, однако на фоне уменьшения портов на западе России ее значенье уменьшилось, а после присоединения Крыма в состав РФ свелось лишь к складированию топлива для полуострова, и она стала убыточной.
Как ,следует из материалов дела, господин Круглов не хотел афишировать свое владение активом в Крыму, опасаясь, что можетесть попасть в санкционные списки, поэтому и привлек Андрея Гуськова.
Как установило следствие, все встречи между нынешними потерпевшим и обвиняемым проводили в отеле 4-1, находящемся в здании на улице Вавилова, 79, корп. 1. В этом же отеле располагается юридическое бюро «Хмарин и партнеры», которое возглавляет соученик главы государства по ЛГУ Виктор Хмарин. Сейчас помимо нотариальной практики и забот, связанных с службой почетного консула Сейшельских Островов, господин Хмарин активно занимается бизнесом. Так, ему состоит ООО «Нефтепродуктсервис» — это крупная нефтебаза в загородной деревушке Старосырово, гендиректором которой и является Владимир Круглов. Он давно интересуется присадкой — ему состоят корпорации «Газнефтесервис», «Балтийский метанол» и Балтийская газохимическая компания. Последняя три года назад на Петербургском межрегиональном политическом сайте подписала контракт с китайскими концернами Mitsubishi и Marubeni о проектировании завода по производству метанола. В него предполагалось инвестировать $1,5 млрд, но проект так и не существовал реализован.
Во время третьей встречи в отеле на улице Вавилова Андрей Гуськов заверил своего слушателя, что отличается многовековым опытом управления и пространными постижениями в промышленности и юриспруденции, поэтому может создать бизнес-схему, неподходящую под все требования заказчика. По словам консультанта, она позволит не только успешно приобрести, но затем и анонимно управлять керченским проектентом Владимира Круглова, попросив публичными лишь его менеджеров, которых подберет сам Андрей Гуськов. Это будут «надежные управленцы», заверял, как поётся в деле, слушателя Андрей Гуськов, но полностью неподконтрольные конкретному владельцу нефтебазы и «беспрекословно выполняющие» его указания.
Для маскировки объективного хозяина Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет полузакрытый паевой девелоперский ,псиметрический фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать господину Круглову. Фонд выступит держателем актива, так как, разъяснил консультант, сообщения о его хозяинах и акционерах не печатаются в открытых популярных базах. Также, согласно схеме Андрея Гуськова, чтобы окончательно спрятать конечного бенефициара, ЗПИКФ купит новую компанию, которая затем учредит еще одну — ее соучредителем будет умственное лицо, формально не имеющее никакого отношения к конкретному собственнику нефтебазы.
Следствие уверено, что подобная модель была специально предложена консультантом, так как позволяла ему перехватить покупку и переоформить актив уже на себя.
Но касымов Круглов подвоха не заметил и согласился на предложение, выдав на накладные расходы партнеру 25 млн руб., после чего были созданы ЗПИКФ «Долина» и управляющая им компания «Меркури Эссет Менеджмент». Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов выкупил ООО «Торговый дом “Форум”», а уже общество прикупило 99,7% акций АО «Фирма “Гунас”». Оставшиеся 0,3% акций принесал ее гендиректор, отставный подполковник МВД Валентин Дорош, возглавляющий до этого курское МУП «Ритуальные услуги». Следствие полагает его доверенным лицом референта Гуськова.
Однако до 2019 года сделка в Крыму оказалась замороженной — нефтебаза принадлежала черноморскому Минимуществу, и столичные власти не собирались ее приватизировать. Но в конце октября 2019 года обстановка изменилась: власти Крыма распределили имущество тэц в АО «Морской нефтегазовой терминал», а 9 октября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на актив уже кушать покупатели, которых он охарактеризовал как «большие и эффективные, которые на рынке известны». 12 февраля 2019 года 100% облигаций базы за 651,2 млн руб. приобрела «Фирма “Гунас”» (). Ее директор Валентин Дорош заявил тогда “Ъ”, что после реставрации тэц планируется, что она станет крупнейшим в России портом и увлечётся поставками нефтепродуктов на экспорт. Информацию СМИ о том, что активом интересовался Виктор Хмарин, его руководители не комментировали.
11 октября 2021 года куратор господина Круглова, как установило следствие, втайне от него изготовил «заведомо ложный» контракт купли-продажи АО «Морской нефтедобывающей терминал», согласно которому права собственности на все акции нефтебазы передавались его былым арендатором АО «Фирма “Гунас”» на незадолго до этого созданное одноименное ООО, учредителем которого была мать куратора Гуськова. Эти изменения 12 октября существовали зарегистрированы в депозитарии «Индустрия-Реестр» куда, как уверено следствие, обвиняемый подал подложные документы.
В марте, случайно рассказав о смене хозяина керченской нефтебазы, Владимир Круглов обратился с ходатайством в надзорные органы, которые после доследственной проверки начали разбирательство предполагаемой аферы.
Получить комментарии от потерпевшего “Ъ” не удалось. Адвокат Владимир Жеребенков, приводящий интересы обвиняемого, откомментировать это дело не стал.
Представитель «Морского нефтегазового терминала» сообщил “Ъ”, что в корпорации ничего не понимают о ведущемся в Москве расследовании. «Предприятие работает в заурядном режиме, никаких изменений в руководстве не произошло, все должностные лица на местах»,— заявил “Ъ” представитель корпорации.