Согласно новой редакции закона «О запрете отдельным категориям лиц пользоваться иностранными финансовыми инструментами», государственным и муниципальным служащим, а также федеральным, региональным депутатам и занимающим должности на постоянной основе муниципальным депутатам запрещено не только иметь счета в иностранных банках, но и владеть долями в иностранных компаниях. За нарушение запрета чиновника положено уволить, а депутата — лишить мандата.
Закон должен был вступить в действие еще в январе 2017 года, затем эту дату перенесли на июнь, но ряд госслужащих все равно сохраняют свою долю в иностранных предприятиях. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, опубликованные . В одной только Чехии обнаружилось присутствие депутатов местных заксобраний от Калининграда до Иркутска.
Депутат Госдумы от «Единой России» владеет во Франции юридическим лицом — гражданским обществом по управлению недвижимостью LA CHAPELLE. Согласно , полученной на сайте Судебной канцелярии Франции 5 марта 2018 года, общество создано для покупки с собственным бассейном в городе Мужен на Лазурном берегу недалеко от Канн.
Приобретение недвижимости на юридическое лицо — распространенная практика во Франции. Для российских публичных должностных лиц она выгодна тем, что им не надо декларировать записанную на компании недвижимость. Еще 20 сентября 2017 года «ТИ-Р» по этому поводу к председателю Госдумы , но до сих пор не получила ответа. На сегодняшний день Андрей Голушко остается депутатом и продолжает владеть иностранной компанией.
Супруга главы поселения в Новой Москве Оксана Стиславская
Оксана Стиславская, жена главы администрации поселения Марушкинское (Новая Москва) Александра Стиславского, долей в чешской компании SASSAFRAS s.r.o.
Кроме того, Стиславские две квартиры в Чехии. Мы обратились в Генпрокуратуру с заявлением, что Стиславский нарушил запрет на пользование иностранными финансовыми инструментами. 11 октября 2017 года нам, что наше заявление перенаправлено для рассмотрения в прокуратуру Москвы. Оттуда мы ответа так и не получили. 22 ноября 2017 года Оксана Стиславская передала свою долю в чешской компании. По нашим сведениям, для карьеры ее мужа как замещающего муниципальную должность лица нарушение запрета никаких последствий не имело.
Согласно данным чешского реестра юридических лиц, на 7 марта 2018 года депутат заксобрания Иркутской области от «Гражданской платформы», председатель комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями вместе с женой Ириной Матиенко учредителем и директором чешской компании ALLORI MOOD s.r.o.
10 ноября 2017 года, уже после нашего , он сложил с себя депутатские полномочия, указав в своем заявлении, что выходит на пенсию по возрасту. По местных СМИ, этому предшествовало представление прокуратуры о наличии у Матиенко зарубежных активов, а именно — дома в Чехии.
Депутат заксобрания Омской области Владимир Седельников
Депутат заксобрания Омской области от «Единой России» Владимир Седельников, по данным чешского реестра юрлиц, директором и учредителем компании SeMal Trade s.r.o.
Как сообщил на пресс-конференции начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Омской области Сергей Цериградских, сведения о чешском активе Седельникова подтвердились, и прокуратура внесла в заксобрание представление о лишении его мандата. Однако, по местных СМИ, депутаты ограничились тем, что объявили Седельникову выговор. По данным агенства , Вадимир Седельников — родственник бывше гогубернатора Омской области Леонида Полежаева (супруг племянницы).
Депутаты Калининградской областной Думы Владислав Дорофеев и Леонид Степанюк
Депутат Калининградской облдумы от партии Владислав Дорофеев являлся учредителем чешской компании DOKA KV. Прокуратуре Дорофеев дал , что вышел из состава учредителей фирмы и не знает, почему данные реестра остались прежними. Чтобы подтвердить или опровергнуть слова Дорофеева, прокуратура Калининградской области сделала запрос в компетентные органы Чешской Республики. Однако 5 декабря 2017 года, уже после прокурорской проверки, Владислав Дорофеев вышел из состава учредителей чешской фирмы.
Другой калининградский депутат-единоросс Леонид Степанюк учредителем и директором чешской компании Delta Invest Service s.r.o. В ходе прокурорской проверки Степанюк, как и Дорофеев, , что давно вышел из состава учредителей чешской фирмы, перестал быть ее директором и не знает, почему в реестре не были внесены соответствующие изменения. Для проверки сказанного Степанюком прокуратура Калининградской области также обратилась к чешским правоохранителям. Согласно данным реестра юрлиц Чехии, на 14 марта 2018 года депутат продолжает оставаться директором и учредителем Delta Invest Service s.r.o.
Таким образом, из шести лиц, у которых борцы с коррупцией обнаружили признаки нарушения одной и той же нормы законодательства, один депутат самостоятельно сложил полномочия, еще одному объявили выговор, трое чиновников заявили о выходе из иностранных предприятий, депутат нижней палаты парламента Андрей Голушко продолжает занимать своё кресло. Результаты мониторинга приводят нас к выводу, что отсутствие сформировавшейся правоприменительной практики и своевременных разъяснений от регулятора позволяет должностным лицам избегать ответственности за подобные нарушения. Как ранее сообщало агентство , ранее Андрей Голушко вместе со своим партнером Сергеем Калининым владели разветвленной сетью магазинов, торговавших продуктами питания. Перейдя на госслужбу и став соответственно вице-губернатором Омской области и депутатом областного парламента, оба они переписали 19 принадлежащих им предприятий вместе с головной компанией «Акция» на брата Сергея Калинина Юрия и на ранее судимого наркомана Валерия Борщева. В 2001 году оба зиц-владельца предприятий один за другим покончили жизнь самоубийством. В прессе долгое время циркулировала версия о том, что фиктивные владельцы «Акции» решили стать полновластными ее хозяевами.