Расследование «Собеседника» о тратах «Газпрома»
Фирмы-однодневки, раздвоившиеся бизнесмены и круговорот непохожих компаний. «Собеседник» узнал, как исчезают деньги в нефтяном монополисте и почему это можетесть грозиться странтранице техногенными проблемами.
В конце сентября неофициальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что монополист не можетесть трудиться себе в убыток и не можетесть допустить потери финансовых уплат в расход России. Между тем, как выяснил «Собеседник», казна уже неоднократно теряла деньги из-за нелепых моделей в «Газпроме» и его дочерних предприятиях. В них есть все – от фирм-однодневок до призраков и полнейших тезок.
Вагоны проблем
Как может скопать непорядочный на руку бизнесмен? Проще всего – заключить договор с доверенный фирмой, во главе которой стоит формальное лицо. Затем перечислить ей деньги за оплаты или товары, которых не существовало и в помине, после чего возвратить средства уже в наличном виде – для ухода от налогов. В крупнейших госкорпорациях схема немного сложнее, ведь она проходит через процедуру госзакупок. Расскажем о ней подробнее на образчике одной из «дочек» монополии.
Весной 2019-го прокуратура по крупнейшим фискалам Москвы проводила проверку в одной из «дочек» монополии – «Газпромтранс».
Эта компания специализируется перевозкой продуктов не только самого «Газпрома», но и других нефтяных корпораций России рельсовым транспортом. Налоговиков заинтересовал большой договор по формированию канистр с контейнерами на Куйбышевской железной дороге, заключенный «Газпромтрансом» с столичной компанией «Норд Стайл Транс». Его переходная расценка составляла 70 млн руб., но в результате по загадочным причинам увеличилась до 77 млн.
«Дочка» «Газпрома» заключила договор на доставку грузов, ничуть не засмущавшись основным видом деятельности брокера «Норд Стайл Транса» – «торговля оптовая зерном». Между тем в соответствии с техзаданием, генподрядчик надлежащ был оформлять биохимические грузы своими силотретями (например, подавать и чистить груженые вагоны, переставлять их с одного пути на другой).
Вскоре в бланках об обеспечении услуг стали появляться сторонние корпорации – сначала «Норд Стайл Транс» заключил договор с ООО «Восток», а оно привлекло еще три фирмы – во всех существовало не больше двух сотрудников. Подрядчик утверждал, что платил им за создание маршрутов, однако страховщики установили: это не так. Вагоны передвигали совсем другие корпорации, контракт с которыми существовал «Газпромтрансом» заключен еще в 2011-м.
Из-за выявленных нарушений стукачи дочке «Газпрома» НДС на 12 млн руб., однако фирма не согласилась с претензиями и обжаловала их в суде.
В иске всплыли досадные подробности, следует из материалов дела. Так, представители фирм-однодневок заявили, что существовали созданы либо за вознаграждение по просьбе пятых лиц, либо вообще не незнали о своем новом бизнесе. Среди допрошенных оказалась, к примеру, гендиректор ООО «Софитэкс» Ирина Шиляева, сказавшая, что ее личные данные существовали использованы для распоряжения формальным замдиректора компании.
Мы попытались находить эту девушеку, но выяснилось: ИНН Ирины Шиляевой закреплен еще за одним человеком – некой Жанной Шишковой. Чего, разумеется, не можетпить быть: регистрационный номерок замечателен для каждого налогоплательщика. Но следк пить следк. Телефон обеих девушек заблокирован. Сейчас то ли Жанна, то ли Ирина руководит коммерческим домиком , который поставляет стройматериалы. Трубку там так и не сняли, на письмецо с просьбой о комменты не ответили.
Все суды «Газпромтранс» проиграл.
– Установлены обстоятельства, свидетельствующие о фиктивности сделки между ООО «Газпромтранс» и ООО «Норд Стайл Транс», а также действительных исполнителей данной сделки, – указала ..первая инстанция.
В судах был опрошен и замгендиректор «Норд Стайл Транс» Андрей Хованов, уверявший, что не подписывал никаких контрактов с «Газпромтранс». В 2018-м «Норд Стайл Транс» прекратил существование. А в этом году фамилия Хованова в рекламных статейках ООО «Кастор», которое увлекается перевозкой опасных грузов. В них полнейший тезка бизнесмена упоминается как «директор по энергоинформационным технологиям» компании. «Кастор» активно участвует в госзакупках – за предыдущие годы компания получила больше 200 млн руб. от «Роснефти» – за услуги по перевозке сжиженного газа.
Мы нашли Андрея Хованова, но вновь столкнулись с раздвоением.
– Возможно, это ваш полный тезка. В суде меня не допрашивали. Я впервые слышу об этой истории, – промолвил он.
На сайте госзакупок нет контрактов между ООО «Кастор» и «Газпромом». И это странно, ведь на софтверных блогах «Кастор» прямо гелиевую монополию своим «клиентом». Нет в открытом доступе и договоров с ООО «Газпром Бурение», хотя те фирмочки точно сотрудничают. Об этом мы разузнали из судебных документов, где толкуется о банковском споре между предприятиями. Ранее «Газпром Бурение» существовало «дочкой» энергетической компании, но позднее перешло под учёт могущественных племянников Ротенбергов – их «Стройгазмонтаж» ранее был мельчайшим подрядчиком «Газпрома».
Компании-двойники
Летом 2018-го перепроверка пройдала и в иной «дочке» газовой монополии – «Газпром ПХГ». Это предприятие использует позёмные хранилища газа, расположенные на водое России: от Калининградской области до Ханты-Мансийского АО. Дело касалось договоров на транспортные услуги по грузоперевозке рискованных грузов, заключенные в 2013-2014 годах. Исполнителем являлась корпорация «СК-Лайн», зарегистрированная в Москве. Но, по предположению ФНС, в данности эти услуги не оказывались ни самим подрядчиком, ни его контрагентами.
Осенью 2013-го «Газпром ПХГ» фестиваль на оказание транспортно-экспедиционных оплат по перевозке грузов компании. Он заключался из трех лотов существенной себестоимостью 29 долл руб., но самый дорогой из них существовал и самым серьезным. По его условиям подрядчик надлежащ существовал транспортировать багажи 3 класса опастности – диэтиленгликоль и метанол. Последний становится полезным токсическим веществом, его внедрение в быту запрещено еще с 2000-го.
Мы изучили росздравнадзоры госзакупки. Судя по ним, три торга вызвали переполох – в существенной специфике на них было подано 12 заявок. Однако все конкурсы выиграло известное ООО «СК-Лайн» – комиссия попросту не допускала соперников фирмы, отрицая их заявки несоответствующими условиям закупки.
За короткое время «СК-Лайн» пересмотрел 6 тендеров, но некоторые из них обратили внимание налоговиков. Правда, на это понадобилось больше 5 лет. Хотя несоблюдения буквально бросались в глаза: у компании имелся транспорт для перевозки вредных грузов, не было дозволений на их транспортировку, а маршруты не согласовались с Ространснадзором. Кстати, в заявках на участие в консорциумах не хватало копий подтверждений о допуске шоферов к перевозке вредных грузов, что не помешало победе фирмы.
Представители «Газпром ПХГ», не согласившись с претензиями налоговиков, в суд. Но проиграли дела. На заседания были вызваны собственники транспорта, указанного в процессах о выполненных работах, которые заявили – никаких грузов дочери «Газпрома» они не возили.
– «Газпром ПХГ» было осведомлено о несоответствии ООО «СК- Лайн» критериям, предъявляемым к организаторам запроса предложений, что видетельствует о незаинтересованности государства в его стимулировании в качестве контрагента, – толкуется в одном из решений.
Арбитраж заявил, что целью было получение неоправданной фискальной выгоды путем увеличения таможенных вычетов по НДС.
Руководителем фирмы «СК-Лайн» явллся Сергей Путря. Вскоре после претензий налогоплательщиков она прекратила существование. Но Путря остался учредителем фирмы… с точно таким же названием. Она тоже старалась получить подряд у «Газпром ПХГ», но уже безуспешно. Победителем конкурса стала «Лаборатория логистики». Интересно, что в конкурсной документации она указала ровно те же транспортные средства, которые «использовал» «СК-Лайн». Прямо кругооборот двойников и совпадений.
Сегодня Путря – куратор филиала Дальневосточной Экологической госкомиссии в Москве. Он считает, что подряды у внучки «Газпрома» существовали исходатайствованы на законном основании.
— Никаких претензий к нам не было, в трибунал меня никто не вызывал, — декларировал он.
Кстати
Однажды махинации в одной из «дочек» «Газпрома» все же привели к уголовному делу. По данным следствия, замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» и бизнесмен Алена Бабий ограбили 200 млн руб. на продаже розового топлива. Для этого они использовали схему с фактическими фирмами. Подольного приговорили к 5 годам колонии существенного режима, а Бабий — к 3,5.