Молдавский олигарх, лидер Демократической партии покинул страну после продолжительного политического кризиса. Почти сразу же посе этого МВД России предъявило ему обвинение в организации преступного сообщества и по 28 эпизодам контрабанды в особо крупном размере.
«Владимир Плахотнюк, имея возможность влияния на политическую ситуацию и органы государственной власти, применяя криминальные методы воздействия на лиц, оказывающих ему противодействие, в целях личного обогащения вступил в преступный сговор с лидерами организованной преступности Республики Молдова, в том числе занимающими высшее положение в преступной иерархии»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным МВД, через канал контрабандных поставок переправлялись особо крупные партии гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в страны СНГ, в том числе в Россию.
Владимир Плахотнюк покинул пост председателя Демократической партии Молдавии 24 июня. Позже министр внутренних дел страны Андрей Нэстасе сообщал, что политик еще 14 июня уехал в Лондон через Украину.
8 июня в парламенте Молдавии сформировалась антиолигархическая временная коалиция социалистов и прозападного блока ACUM. Демократическая партия Владимира Плахотнюка, которая правила страной, 14 июня объявила, что больше не держится за власть, а премьер-министр и министры уходят в отставку. Как пише , президент Молдавии Игорь Додон объявил о начале «новой эры».
Плахотнюк, обладающий также и российским гражданством, объявлен в России в розыск: он обвиняется по ст. 210 и 193.1 УК РФ (организация преступного сообщества, незаконный вывод средств за границу). По версии российских правоохранительных органов, именно молдавский олигарх вместе со своими подельниками организовал международное преступное сообщество, члены которого в 2013–2014 годах вывели из России 37 млрд рублей. В конце февраля писала, что «обвинение Плахотнюка в отмывании миллиардов из России выглядит нелепо, если на скамье подсудимых нет ни одного высокопоставленного отечественного чиновника, который должен был отвечать за эту схему с российской стороны. Ведь речь идет о системе, через которую прошли не 37 миллиардов, а порядка 700 миллиардов рублей»
Неприятности преследуют еще одного молдавского бизнесмена и политика, находившегося под покровительством Плахотнюка. Прокуратура республики требует объявить в международный розыск , которого считают причастным к выводу из банковской системы страны более миллиарда долларов.
Ранее правоохранители уже арестовали имущество предпринимателя, под арест попали несколько компаний Илана Шора, — сообщила прокурор Молдавии Андриан Бецишор. Также прокуроры обратились в Апелляционную палату Кагула с требованием об аресте Шора и объявлении его в международный розыск.
Ранее Шору запретили покидать страны, так как он находился под судебным контролем как фигурант дела о банковском мошенничестве. Нарушение меры пресечения однозначно свидетельствует в пользу ареста бизнесмена, считает прокуратура.
Шор возглавлял совет директоров («Сберегательный банк»), а также был одним из основных акционеров этого банка и двух других — «Banca Sociala» и «Unibank». В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около $1 млрд, что составляет более 20% ВВП Молдавии. Дело было возбуждено в 2015 году. Следствие полагает, что деньги ушли из страны под видом выдачи «заведомо невозвратных» кредитов.
В мае 2015 года Шор даже попал под домашний арест по обвинению в мошенничестве, но уже в июне 2015 года он зарегистрировался кандидатом в мэры города Оргеев и выиграл их, получив свободу. В октябре 2015 года Шор написал явку с повинной и дал показания на бывшего премьер-министра Молдавии, обвинив его в коррупции. В 2016 году суд приговорил Филата к девяти годам лишения свободы.
Самого Шора в 2017 году к 7,5 годам тюрьмы, но он остался на свободе из-за судебной коллизии — приговор считается вступившим в силу только после рассмотрения в Апелляционной палате Молдавии, а палата регулярно откладывала рассмотрение его дела и так и не начала процесс. За это время Шор создал партию своего имени и стал депутатом парламента. В июне 2019 года Шор покинул страну.
Как ранее сообщало агентство , Илан Шор является супругом известной российской певицы Жасмин. Они в браке с 2011 года. По данным , певица Сара Шор и их дети находились на борту частного самолета, на котором предприниматель вылетел из Молдовы в направлении Москвы.