Начальника отдела управления К СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина задержали после того, как показания против него дал бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин, сообщает со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования. Как утверждает один из них, господин Хотин рассказал следователям, что три года платил полковнику ФСБ за покровительство.
По словам одного из источников, Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» ФСБ за покровительство. «В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным», — пояснил источник.
В результате сотрудники управления, выполняя поручения Черкалина, связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел, либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению, утверждает источник. Эту информацию подтвердили три собеседника, знакомых с фигурантами дела.
«Хотин дал показания против руководителя банковского отдела после того, как был », — уточнил собеседник. Для банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли сотрудники ФСБ, но когда он понял, что избежать ареста не удалось, то рассказал о взаимоотношениях с Черкалиным.
В управлении собственной безопасности ФСБ было известно о незаконной деятельности Черкалина до этих показаний, утверждает другой источник. «В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности Черкалина, но после показаний Хотина было принято решение приступать к реализации накопленной информации», — добавил он.
Из оглашенных в Московском окружном военном суде материалов известно, что руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Черкалин обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс в течение полутора лет — с ноября 2013 года по февраль 2015 года — «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство».
Трое обвиняемых из одного отдела
— выпускник Академии ФСБ. По словам собеседника РБК в правоохранительных органах, его отец руководил отделом кадров одного из подразделений Главного управления специальных программ (ГУСП) при президенте России. Это управление считается отдельной спецслужбой, но руководящий аппарат составляют в основном выходцы из ФСБ.
Вместе с Черкалиным в апреле былиего бывший руководитель Дмитрий Фролов и сослуживец Андрей Васильев, которых обвинили в хищении в 2011 году активов стоимостью 490 млн рублей у девелопера .
На момент задержания Фролов и Васильев «были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам», подчеркнули в Центре общественных связей ФСБ. В августе 2013 года журналисты «Новой газеты» нашли у этих офицеров недвижимость на берегу озера Маджоре на границе Италии и Швейцарии. Тогда в ЦОС ФСБ на запрос издания ответили, что Фролов был уволен в июле 2013 года именно в связи с непредоставлением сведений о зарубежной недвижимости. Однако он сохранил «обширные связи в органах госбезопасности», подчеркивал в Басманном суде следователь СКР, настаивая на аресте обвиняемого.
[ Если следствие решит рассмотреть сроки деятельности сотрудников ФСБ на протяжении свыше десяти лет, то свидетелем по делу может стать бывший сотрудник КГБ СССР и ДЭБ МВД РФ Дмитрий Целяков. В ходе работы он сталкивался с и знает его не с лучшей стороны. «Первый раз я услышал фамилию Фролов в ходе расследований убийства в 2006 году зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова. В оперативно-следственную группу входили сотрудники банковских отделов МВД и ФСБ РФ. Мы полагали, что на банкире Алексее Френкеле «цепочка», которая ведет к заказчику преступления, не обрывается. В частности, нас заинтересовало то, что перед и сразу после убийства Козлова Френкель встречался с крупным «теневым» банкиром Иваном Мязиным. Но именно Фролов сделал так, что после задержания Френкеля вся оперативная работа по «делу Козлова» была свернута», — высказал мнение Дмитрий Целяков. По его словам, вновь он столкнулся с Фроловым, когда разрабатывал банк «Кредитимпэкс», который контролировал теневой банкир Алексей Куликов. Сотрудники МВД РФ подозревали, что через «Кредитимпэкс» обналичиваются и выводятся из РФ миллиарды рублей. «Фролов попросил о встрече. Во время нее он прямо попросил не трогать «Кредитимпэкс» и Куликова, сказал, что они связаны с ним. Взамен предложил обращаться к нему по любому поводу. Мы продолжили работу. Тогда ко мне на встречу приехал подчиненный Фролова Алексей Артамонов. Он был откомандирован от банковского отдела Управления К в «Кредитимпэкс». Артамонов произносил много громких фраз о том, как важны для страны Куликов и его банк, называл «громкие» фамилии, в том числе Юрия Заостровцева (в тот момент замдиректора ФСБ РФ). А вскоре после этой истории между Фроловым и Артамоновым случился такой конфликт, что последний сбежал из России в США и начал сотрудничать с ФБР», — высказал мнение Целяков.
Стоит отметить, что бегство Артамонова вызвало большой переполох в спецслужбах, но в розыск его объявили не за госизмену, а только за дезертирство. «Фамилия Фролова «всплывала» у меня в ходе работы по банку «Крайний север», через который было отмыто и выведено за рубеж около 10 млрд рублей», — полагает .]
По словам собеседника РБК, собиравшего информацию о противоправной деятельности Фролова, тот поддерживал отношения со всеми крупнейшими игроками рынка «обнала». Фролов имел прямой доступ к курирующему экономические преступления заместителю директора ФСБ Сергею Смирнову. Также источники в ФСБ рассказывали, что возглавляющий сейчас управление «К» выходец из управления собственной безопасности ФСБ генерал еще на прежнем месте разрабатывал связи Черкалина и Фролова, однако о проведении операции по их задержанию его проинформировали непосредственно перед ее началом. Руководил задержаниями замначальника УСБ ФСБ Алексей Комков.
Плюс два финансиста
22 мая стало , что по делу полковников из управления «К» проходят экс-глава Еврофинанс Моснарбанка, бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко, а также член правления АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Александр Бондаренко. Оба они объявлены в розыск, оба, как выяснил РБК, имеют отношение к кипрскому офшору (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина.
Также известно, что Бондаренко имел отношение к холдингу Eastsib, в одной из дочерних компаний которого работал до своего ареста полковник Фролов. Бенефициары холдинга, чья головная компания зарегистрирована на Кипре, не раскрываются, его правление возглавляет британский подданный лорд Фредерик Понсонби.
«Югра» в минусе
Бывший владелец «Югры» был помещен под домашний арест 19 апреля. Согласно оглашенным в суде материалам дела, он в выводе из активов банка «Югра» 7,5 млрд рублей. Уголовное дело в отношении банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело возбудили после письма председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
Руководитель экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева поясняла, что банкротство «Югры» — самый сложный и масштабный случай в истории работы агентства. По ее словам, 98% всех кредитов (около 240 млрд рублей) были на финансирование бизнеса его владельца в сфере недвижимости и нефтедобычи. Бизнес-активы приобретались за счет кредитования в разных банках, закладывались в обеспечение долга, а затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры», рассказала представитель АСВ.
Регулятор отозвал лицензию банка «Югра» в июле 2017 года. Тогда «Югра» занимал 29-е место по активам среди российских банков. По данным Центробанка, кредитная организация не исполняла требования федеральных законов и нормативных актов ЦБ: банк размещал средства населения в активах неудовлетворительного качества. На момент отзыва лицензии справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд рублей при обязательствах 199,3 млрд рублей.
Как ранее соощало агентство , у Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей. По версии следствия, сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний. Деньги и ценности хранились в квартирах, находящихся в собственности у задержанных, а также в банковских ячейках, арендованных на их имя.