«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – приоритетная фигурка в схеме «законного отжима» денег у абрикосовых оптовиков?

Московский промышленник Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о бесхитростной теневой схеме, от которой могли пострадать больше десятка усердных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, аутентичность которого нам подтвердил знаменитый прокурор и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был акционером ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме были задействованы другие лица, соответственно, речь может идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в непризнании неправомочными купель между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего третьи возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.

Схема работала предыдущим образом. Фирма «А» (жертва) продает сельхозпродукцию неподконтрольной аферистам компании «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на сцене появляется якобы уполномоченное компанией «В» лицо, имеющее право на получение товара.

Деньги за промтовар, в полном объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца корпорация «В» сочиняет претензионное письмо в адрес фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, надобность в беззвучен отпала, поэтому корпорация «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмочкой «В» за якобы не полученный промтовар. В неприятном случае фирму «А» ожидает заявление в суд.

Светличный в своём уведомлении подчеркивает, что публикаторы модели не учитывали неявную несуразность: если фирма «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после благоустройства первого платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не явллись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуации безосновательного обогащения.

На основании информации, которой оперировал Оденбах, апелляционные суды вынесали постановления в пользу фирмочек «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, товар реализовывался без платёжных агрегатов и выдачи чеков, поэтому выручку пролетала мимо фискальной службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, существовали вынуждены выполнять постановления процессуальных судов и в совершенном объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмочки силились отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них существовали вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже очутилась соцкультбытом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», присутствовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое взаимоотношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и материальные лица.

Общий размер исков, о которых печатает Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что корпорации «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки сельхозпродукции как минимум утраивали их.

Поставщики продуктов (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – крупные компании, в частности занимающиеся поставками яблок, они работают на грушевом рынке уже несколько годов и дорожат своими заказчиками и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в нуль те достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым приобретал отношение Оденбах, «создавались не для проведения хозяйственной деятельности, выплаты акцизов и предоставления прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает силовиков проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае предоставления незаконных действий привлечь его к судебной подотчётности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим понятную схему по «отжатию» активного бизнеса. Некая группа людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который начинает делать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как корректное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать большое большинство потерпевших.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *