«Золотая» схема с фруктами

Иван Оденбах – основополагающая фигура в модели «законного отжима» денег у абрикосовых оптовиков?

Московский бизнесмен Сергей Светличный обратился в СК и узнал о немудрёной теневой схеме, от которой можетбыли пострадать больше десятка прилежных фирм. «Версия» ознакомилась с комментарием его заявления, истинность которого нам подтвердил знаменитый юрист и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что фраза идёт о самом настоящем рейдерстве.

В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал акционером ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей финиками и овощами. В своем ходатайстве он утверждает, что в 2017 году «Глобус» возник с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принимал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.

«Просто, как всё гениальное»

Суть механизма, как мы видим, состояла в признанье недействующими купель между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего четвёртые возвращали заплаченные за продукцию деньги или сознавались банкротами.

Схема работала первым образом. Фирма «А» (жертва) продает продукцию неподконтрольной аферистам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») экспортирует товар, на кулисе возникает якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на предоставление товара.

Деньги за товар, в полнейшем объеме в течение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмочки «А». Не ранее чем через 3 месяца корпорация «В» пишет претензионное письмо в факс фирмочки-жертвы («А»), в котором сообщается, что товар не получен, необходимость в нем отпала, поэтому корпорация «А» должна в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную фирмой «В» за якобы не полученный товар. В дурном моменте компанию «А» ждет обращение в суд.

Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали очевидную несуразность: если корпорация «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после выполнения второго платежа?

По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В уголовных собраниях он утверждал, что люди, получавшие промтовар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не было доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуациютранице неправомерного обогащения.

На основании информации, которой прооперировал Оденбах, третейские суды сносили постановления в пользу компаний «В», которые Светличный в своем заявлении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группировка лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт продукт, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, продукт реализовался без кассовых приборов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо финансовой службы).

Больше десятка пострадавших

Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены выполнять решенья апелляционных судов и в полнейшем объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы удавались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.

Компания «Глобус», учредителем которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась объектом вниманья Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, действовавшей против «Глобуса», присутствовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков этих фирм, как утверждает заявитель, пострадали:

  • ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
  • ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
  • ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
  • ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
  • ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
  • ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
  • ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
  • ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
  • и другие организации и материальные лица.

Общий размер исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 млн руб. Получается, что компании «В» (спекулянты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки продукции как минимум утраивали их.

Поставщики продуктов (жертвы модели Оденбаха), пишет Светличный, – крупные компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они работают на миндальном рынке уже несколько годов и дорожат своими заказчиками и заработанным авторитетом. Дельцы привлекают в градус эти достижения.

Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел отношение Оденбах, «создавались не для ведения хозяйственной деятельности, уплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец призывает силовиков проверить организацию И.И.Оденбаха и в случае предоставления незаконных действий привлечь его к судебной ответсвенности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:

– Мы видим бесспорную схему по «отжатию» удачного бизнеса. Некая группировка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает делать всё, чтобы корпорация обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как издевательское рейдерство. Если судебное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет фигурировать громадное количество потерпевших.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *