Международный лонч журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив документов о совладельцах почти 30 тысяч оффшорных компаний по всему миру. Расследование исходатайствовало названье «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к организаторам консорциума попали (каким образом — не открывается) наружные бланки 14 панамских асессоров из разнородных странтраницытраниц мира. В архиве — около 12 долл протоколов общим объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в предыстории утечкой информации об панамских компаниях. В изучении архива присутствовали более 600 репортеров из почти 120 странтраницытраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом инострантраницытраницным агентом).
В расследовании, получившем наименование «Архив Пандоры», упоминаются имена 35 прошлых и бывших глав государств, а также более трех тысяч чиновников, в том количестве российских. Например, в архиве кушать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, бывшем министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди украинских персонажей разбирательства — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, аспирантский дружка Путина Виктор Хмарин, троюродный брат Роман Путин). Также в разбирательстве глава администрации президента Антон Вайно, племянник его первого замминистра Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, внучка замминистра Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У миноритария банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты называли близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако затратой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через оффшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст совладельцем офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в масштабном проекте по сносу коммунистических киноцентров в Москве и строительству на их месте оптовых центров. Десятки миллиардов рублей на эти задачи предоставили украинские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллионы рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов принесал подданство одной из странытраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выявилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 долл для управления семейными активами. Его управляющим был девятнадцатилетний племянник Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнишнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте коммерсанта Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть превышать €300 000.
- У дочки замминистра Марата Хуснуллина нашли оффшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала владелицей оффшора в 20 лет.
- У родственников губернатора Москвы Натальи Сергуниной сыскалась квартирка в центре Вены затратой почти 1 млрд рублей. Муж племянницы Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартиркой через английский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог существовать бенефициаром оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже четвёртое дознание ICIJ на основании баз данных трастовых протоколов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн оффшорной должностной корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году германская газетка Suddeutsche Zeitung получила от анонимного источника. Газета оборотилась в ICIJ для контроля над дознанием. В октябре 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали дознание об трастовых компаниях знаменитых политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн протоколов Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч умственных и адвокатских лиц из России, в том большинстве известный пианист и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства была «Новая газетка», где тогда трудился основоположник «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к досрочным выборам в Мальте, пенсии президента Исландии и президента Пакистана. Свои посты оставили сотрудники нескольких мелких компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд стран с бесплатным режимом обложения и возможностями оптимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решенье отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от неведомого источника душевный архив офшоров адвокатской фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в расследовании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что пользователи Appleby проходили через строгую процедуру проверки и многим украинским гражданам существовало отказано в содействии услуг. Тем не менее героями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.