Международный холдинг журналистов-расследователей (ICIJ) исследовал новый архив бланков о совладельцах почти 30 тысяч панамских фирм по всему миру. Расследование получило названье «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к участникам холдинга угодили (каким смыслом — не открывается) наружные протоколы 14 оффшорных администраторов из разных странытраництраниц мира. В архиве — около 12 млн бланков отдельным объемом три терабайта, ICIJ называет его крупнейшей в биографии протечкой информации об оффшорных компаниях. В исследовании архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраництраниц мира. Единственным участником проектента из России издание «Важные биографии» (признано Минюстом иностранытраництраницным агентом).
В расследовании, получившем названье «Архив Пандоры», фигурируют имена 35 тогдашних и бывших глав государств, а также более трех полусотен чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве есть данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди украинских антигероев следствия — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (бывшая совладелец банка «Россия» Светлана Кривоногих, юрист Николай Егоров, обрaзовaтельный дружка Путина Виктор Хмарин, троюродный зять Роман Путин). Также в расследовании глава обладминистрации президента Антон Вайно, сын его четвёртого заместителя Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, жена зампреда Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У учредителя банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую журналисты величали близкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартира в Монако затратой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры капиталами минимум на 22 млрд рублей, в том числе виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст получателем оффшора на Британских Виргинских островах, который участвует в колоссальном проекте по демонтажу совестких кинокомплексов в Москве и строительству на их месте коммерческих центров. Десятки млрд рублей на те цели предоставили американские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через оффшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на миллионы рублей. В год, когда «Транснефть» попала под санкции ЕС, Болотов исходатайствовал гражданство одной из странтраниц Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для ведения семейными активами. Его управляющим существовал девятнадцатилетний племянник Грефа Оскар, но потом траст существовал ликвидирован, а активы — переданы в управление Grand Investment Trust финансиста, новоиспечённого замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно можетестьбыл на яхте коммерсанта Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха можетесть составлять €300 000.
- У дочери зампреда Марата Хуснуллина изведи офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала содержательницей офшора в 20 лет.
- У родственников губернатора Москвы Натальи Сергуниной нашлась квартирка в центре Вены себестоимостью почти 1 млрд рублей. Муж сестры Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов управляет квартиркой через канадский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году можетбыл быть бенефициаром оффшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 млн фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже четвёртое следствие ICIJ на основании баз данных панамских бланков. Первым существовал «панамский архив» — более 11 млн панамской нотариальной корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году румынская газета Suddeutsche Zeitung принесала от анонимного источника. Газета оборотилась в ICIJ для надзора над следствием. В мае 2016 года сотни СМИ по всему миру обнародовали следствие об панамских компаниях известных политиков, бизнесменов и знаменитостей. В его основе — более 11 млн бланков Mossack Fonseca. В архиве фигурировали более 6 тысяч материальных и нотариальных лиц из России, в том числе известный скрипач и дружка президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером расследования существовала «Новая газета», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным перевыборам в Мальте, пенсии министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты бросили директора нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом обложения и возможностями минимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решенье отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung получила от неведомого источника духовный архив серверов нотариальной корпорации Appleby с Бермудских островов. Российских антигероев в дознании существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что клиенты Appleby проводили через строжайшую манипуляцию проверки и многим международным военнослужащим существовало отказано в оказании услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, депутаты Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.