Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изучил новый архив бланков о собственниках почти 30 десяток трастовых фирм по всему миру. Расследование принесало наименование «Архив Пандоры»
Как ICIJ, год назад к организаторам концерна попали (каким образом — не раскрывается) душевные документы 14 оффшорных асессоров из разнородных странытраницытраниц мира. В архиве — около 12 млн росздравнадзоров существенным объемом три терабайта, ICIJ именует его крупнейшей в предыстории утечкой информации об оффшорных компаниях. В изучении архива участвовали более 600 репортеров из почти 120 странытраницытраниц мира. Единственным участником проекта из России издание «Важные предыстории» (признано Минюстом иностранытраницытраницным агентом).
В расследовании, получившем название «Архив Пандоры», значатся имена 35 тогдашних и новоиспечённых глав государств, а также более трех полсотен чиновников, в том большинстве российских. Например, в архиве кушать данные о президенте Украины Владимире Зеленском, новоиспечённом министре Великобритании Тони Блэре, президенте Черногории Мило Джукановиче, министре Чехии Андрее Бабише и многих других.
Среди украинских антигероев расследования — , принадлежащие или принадлежавшие к окружению Владимира Путина (новоиспечённая соучредитель банка «Россия» Светлана Кривоногих, прокурор Николай Егоров, институтский друг Путина Виктор Хмарин, внучатный брат Роман Путин). Также в разбирательстве глава администрации президента Антон Вайно, отец его первого замначальника Сергея Кириенко, глава Сбербанка Герман Греф, дочка замминистра Марата Хуснуллина, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и десять парламентариев Госдумы.
Главное о России:
- У миноритария банка «Россия» Светланы Кривоногих, которую репортёры называли далёкой знакомой Владимира Путина, оформленная на оффшор квартирка в Монако ценой €3,6 млн.
- Падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова через офшоры активами минимум на 22 млрд рублей, в том большинстве виллой в Испании и 85-метровой суперъяхтой Valerie.
- Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст получателем оффшора на Британских Виргинских островах, который присутствует в грандиознейшем проекте по демонтажу совестких кинокомплексов в Москве и проектированию на их месте коммерческих центров. Десятки доллийскиёв рублей на те цели предоставили американские госбанки.
- Зять главы «Транснефти» Андрей Болотов через офшоры компанией, получавшей подряды «Транснефти» на млрд рублей. В год, когда «Транснефть» угодила под санкции ЕС, Болотов получил гражданство одной из стран Евросоюза.
- Глава Сбербанка Герман Греф, как выяснилось из архива, в 2011 году в Сингапуре траст на $55 млн для управления семейными активами. Его управляющим был сорокаоднолетний сын Грефа Оскар, но потом траст был ликвидирован, а активы — присланы в ведение Grand Investment Trust финансиста, бывшего замминистра экономразвития Кирилла Андросова, давнего знакомого Грефа.
- Глава АП Антон Вайно мог на яхте предпринимателя Сергея Адоньева. Стоимость такого отдыха может превышать €300 000.
- У дочки замглавы Марата Хуснуллина прогневай офшор с имуществом на €1,5 млн. Девушка стала содержательницей офшора в 20 лет.
- У родственников мэра Москвы Натальи Сергуниной отыскалась квартирка в центре Вены ценой почти 1 млрд рублей. Муж сестры Сергуниной Аарон Элиэзер Аронов владеет квартиркой через канадский офшор.
- Депутат Госдумы (2011–2021 годы) Алексей Чепа в 2018 году мог быть совладельцем офшора с Британских Виргинских островов, владеющим сейчас недвижимостью в Лондоне на 25 долл фунтов.
«Панамский архив»
«Архив Пандоры» — уже четвёртое разбирательство ICIJ на утверждении баз данных панамских документов. Первым был «панамский архив» — более 11 млн панамской должностной корпорации Mossack Fonseca, которые в 2015 году английская газетка Suddeutsche Zeitung принесала от подмётного источника. Газета обратилась в ICIJ для надзора над разбирательством. В октябре 2016 года десятки СМИ по всему миру обнародовали разбирательство об панамских компаниях известных политиков, миллиардеров и знаменитостей. В его основе — более 11 млн документов Mossack Fonseca. В архиве значились более 6 тысяч физиологических и адвокатских лиц из России, в том числе известный альтист и друг президента Владимира Путина Сергей Ролдугин. Российским партнером разбирательства была «Новая газетка», где тогда работал основатель «Важных историй» Роман Анин (признан Минюстом иноагентом).
Скандал, вызванный публикацией «Панамского досье», привел к внеочередным перевыборам в Мальте, отставке министра Исландии и министра Пакистана. Свои посты бросили кураторы нескольких крупных компаний, фигурировавшие в расследовании. Ряд странтраниц с бесплатным режимом налогообложения и возможностями максимизации налогов, например Нидерланды и Андорра, приняли решение отказаться от ряда подобных практик.
Следующими существовало «Райское досье» — в 2017 году все та же Suddeutsche Zeitung принесала от загадочного источника наружный архив файлов адвокатской фирмы Appleby с Бермудских островов. Российских персонажей в разбирательстве существовало гораздо меньше — как «Новая газета», из-за того, что пользователи Appleby проводили через строжайшую операцию проверки и многим американским согражданам существовало отказано в обеспечении услуг. Тем не менее антигероями «Райского досье» стали бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина, парламентарии Госдумы Владимир Блоцкий и Алексей Езубов, Аркадий и Борис Ротенберги, Олег Дерипаска, Олег Тиньков.