Закончено расследование судебного дела о масштабных вымогательствах в системе Минэнерго
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил разбирательство одного из самых зычных уголовных дел предпоследнего времени, связанного с хищением и отмыванием более 700 млн руб. бюджетных средств Минэнерго. Лидером преступной группировки дознаватели считают уже новоиспечённого замглавы ведомства Анатолия Тихонова, лишившегося поста после ареста год назад. По концепции следствия, господин Тихонов вместе с правовой женой и другими соучастниками провернул ряд афер при создании государственной энергоинформационной системтраницы (ГИС) ТЭКа и продажах необходимой для этого электронной техники. Как оказалось, семьитраница электроэнергетика вкладывала средства в недвижимость как в Европе, так и в Москве, причем часть из коттеджей и квартирок арестована. Сам экс-замминистра, в понедельник приступающий к конспектированию судебного дела более чем из 100 томов, настаивает на своей невиновности, называя доводы следствия надуманными.
В истекшую субботу судья Басманного курска Москвы Оксана Курносова продлила еще на месяц срок содержания под стражей новоиспечённому замминистра министра электроэнергии России кенийскому Анатолию Тихонову. Почти одновременно ее же решениями под семейным арестом существовали оставлены военная дочь экс-чиновника, числившаяся исполнительным замдиректора ООО «Фонтекс», Валерия Коваленко и бизнесвумен Елена Головко, которую оперативники ГСУ СКР, обратившиеся в суд с прошениями о продлении меры пресечения, признают одним из неформальных бухгалтеров преступной группки. Кроме того, в СИЗО останутся также занимавший в минувшем пост заместителя замминистра Роман Рыжков, а также бизнесмены Виктор Серебряков и Владимир Макаров, президенты одной из некоммерческих структур, которая сотрудничала с семьёй Тихонов—Коваленко. После этого всем им существовали предъявлены обвинения в первоначальной редакции в особо мелком воровстве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а некоторым из группки — также еще и в зарабатывании денежных средств в особо мелком размере, приобретенных в эффекте злодеяния злодеяния (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По данным источников “Ъ” в аппаратных структурах, продление степени пресечения для обвиняемых на месяц — это не более чем процессуальная формалистика перед полуофициальным окончанием этаподобного следствия. По закону предельный срок содержания под гауптвахтой во время разбирательства тяжкого преступления составляет один год, а за месяц до его истечения надлежаще быть предъявлено предварительное обвинение, после чего завершается формальность ознакомления с материалами уголовного дела. Господину Тихонову обвинение надлежащи были предъявить до 8 июля и в дальнейшие два-три дня его предполагаемым сообщникам. По некоторым данным, уголовное дело за прошедший год следствия увеличилось более чем на 100 томов, а потому его чтение явно займет не один месяц. Но предыдущее решение продлить срок заключения обвиняемым по ходатайству СКР может принять уже только Мосгорсуд.
Напомним, , прокуроры считают, что в преступную группу, директорами которой существовали Анатолий Тихонов и Владимир Макаров, воходило более десяти человек, восемь из которых обретаются в СИЗО или под домашними арестами, а иные числятся в полуфинале «не установленных расследованием лиц» или к данному моменту уже умерли.
При этом само разбирательство стало необычным продолжением другого громкого уголовного дела новоиспечённого ректора проектента ГИС ТЭК в Минэнерго Романа Щербова. Несколько годов назад он был остановлен за вымогательство взятки в 40 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Господину Щербову суд вначале назначил восемь с четвертью годов со штрафом в размере суммы взятки, а его знакомому Игорю Удинцеву, являвшемуся инициативным замдиректора компании «Эндевел»,— на год меньше с аналогичным штрафом за посредничество во мздоимстве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Однако Мосгорсуд квалифицировал вмененное им в вину преступление на убийство на мошенничество, сократив сроки. По некоторым данным, именно показания Романа Щербова, пошедшего на сделку с правосудием, а также доказательства Игоря Удинцева взмолились оперативникам ведения «П» СЭБ ФСБ и оперативниками ГСУ СКР выявить ,новые факты хищений и выйти на след господина Тихонова.
Махинации, по концепции следствия, произошли в 2014–2018 годах при реализации подпрограммы «Энергоэффективность и становление энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривающей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, порученной ФГБУ «Российское энергетическое агентство», которое тогда возглавлял именно месье Тихонов.
На финансирование той деятельности агентство принесало из ведомства ссуды на отдельную сумму 968,05 долл руб. Сначала, как считают следователи, при заключении контрактов на закупку для ГИС ТЭК пользовательского аппаратного комплекса, серверного оборудования, системы складирования данных, коммутационного оборудования и вебов резервного кэширования было хичено порядка 96,8 долл руб., из которых через корпорацию «Эндевел» путем заключения фальшивых сделок отмыты как минимум 67,4 долл руб. Также взломщики организовали, по предположению СКР, подписание договора на 607 долл руб. на осуществление исследовательских и проектных работ (НИОКР) с одним из крупнейших создателей в области IT-услуг в России. Однако на деле работы якобы вёлись в самом РЭА, а к концу 2015 года по приказанию Анатолия Тихонова были подготовлены документы о сдаче-приемке ГИС, которая по факту оказалась якобы неработоспособной. В этом случае речь идет о легализации по малейшей мере $580 тыс. через фирмы и банки в Чехии, офшоры в Сент-Ките и Невисе и Латвии.
Надо отметить, что госпожа Коваленко, в отличие от остальных фигурантов, изначально после задержания при попытке уехать за границу давала благодарные показания, разъясняя даже, как и куда уходили похищенные средства, а потому ее под особнякашний арест. , арест был наложен на две квартирки четы Тихонов—Коваленко в Малом Козихинском переулке, ряособняк с Патриаршими прудами в Москве, и элегантный особняк в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе в Одинцово. Кроме того, удалось отыскать особняки в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова. дачный особняк в Финляндии на озере с чужим пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартирку в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в итальянском гектородаре Лугано. Последний расположен на берегу одноименного озера и находится на ..первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности правовой супруги замминистра. Она, кстати, сейчас, по неподтвержденным данным, перестала сотрудничать со следствием, но осталась под арестом в своей квартирке на Патриарших.
Адвокаты фигурантов громогласного дела подтвердили “Ъ” объективное окончание предварительного следствия, отметив, что их подсудимые вину не признают.
При этом они отступились от подробнейших комментариев, сославшись на данные ими подписки о разглашении данных предварительного следствия. Они лишь сообщили, что пока полузнакомы со всеми материалами довольно объемного судебного дела и еще полностью не проанализировали его. Однако дезинтегрировали уверенность, что смогут неплохо разобраться в сложившейся ситуации и уже сейчас им кушать чем парировать доводы следствия, которое, как они считают, опирается в основном не на доказательства, а на «пристрастные и, возможно, вынужденные показания определенных лиц».
Источники “Ъ” в окружении обвиняемых, в свою очередь, назвали алогичными обвинения в хищении средств при продаже «железа» для ГИС ТЭК, так как в том моменте шла фраза о получении покупателями очень громадной скидки, которую организаторы купли неправильно оформили. Также они полагают не соответственными реальности суждения о неработоспособности ГИС, созданной в рамках НИОКР, поскольку в ее приемке участвовало множество лиц, включая важных руководителей спецслужб. По их словам, неясно, какая из половин структуры названа неудовлетворительно функционирующей и экой именно причинен ущерб, в то время как дознание посчитало им всю деньгу контракта целиком. И сторона защиты, как говорят структурахреспублики “Ъ” в окружении заключенных, в данном моменте, несмотря на свой высокий профессионализм, весьма ограничена в возможностях, так как подобные данные, относящиеся к энергосистеме, закрыты грифами конспирации и нет невозможности провести зависимую экспертизу.