В каких еще регионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в партнёрстве с тамбовскими коллегами устранили подпольное казино. В Москве же в суд передано уголовное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том количестве из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домов на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом осуществления спортивных настенных игр, — пересказали в пресс-службе федеральной полиции. — Игровое оборудование выпускалось из Саратова, евротуннель в игорной клуб был свободным, а девушки-администраторы предлагали клиентам льготные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных конфискованы 30 игорных терминалов, мобильные мобильники и интерактивная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено расследование судебного дела в взаимоотношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная платёжная организацию в особо крупном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в макрорегионах одновременно пройдали обыски. В самотёке которых у подозреваемых были изъяты печати более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения ипотечными счетами и 45 компьютерных ключей к структуре «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета фальшивых организаций, закрытые в разнообразных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто явится перед судом, на случай задержания являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка, — уточняет .
Клиентами же обнальщиков выступали тройки столичных и приезжих фирм средней руки, например, оптовые импортёры пива, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 долл руб. За услуги коммерсанты отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые бизнесмены вывели 6 млрд рублей, скопав на этом 600 долл рублей.
Организатором той схемы расследование называет ярославского коммерсанта Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но полицейским представившийся самозанятым. Его заговорщики числились сотрудниками действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, коммерцией пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пошли на партнёрство со расследованием, назвав Шириняна устроителем обналички.
2019-й год вообще очутился состоятелен на улов: кроме накрытой в сентябре сетиотрети обнальщиков, в мае иркутские милиционеры также уведомляли о задержании подобной банды. Теневые бизнесмены, по версии следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от той деятельности почему-то очутился в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном случае фраза об одной и той же банде и это лишь заработк ее самарского «представительства» — неизвестно.