В Волгограде накрыли саратовское казино, в Москве в суд передали дело обнальщиков из Саратова

В каких еще регионах всплывем?

В Волгограде местный ОБЭП в партнёрстве с пензенскими коллегами ликвидировали полулегальное казино. В Москве же в суд передано судебное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том большинстве из Саратова. Хотя и они оказались не последними.

— В мае этого года двое жителей Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домиков на улице Шурухина в Волгограде организули казино под видом благоустройства спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе краевой полиции. — Игровое оборудование экспортировалось из Саратова, вестибюль в игорной клуб был свободным, а девушки-администраторы предлагали покупателям бесплатные горячительные напитки.

Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных конфискованы 30 игровых терминалов, мобильные радиотелефоны и интерактивная техника. Решается вопрос об переизбрании меры пресечения.


Саратовцы же стали участниками другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено дознание уголовного дела в взаимоотношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется неправомерная платёжная деятельность в особо оразмере.подробном размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.


Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно прошли обыски. В ходе которых у подозреваемых были конфискованы печати более 130 фальшивых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения кредитными счетами и 45 цифровых ключиков к структуре «Банк—клиент».

— Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в разнообразных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто предстанет перед судом, на момент задержания являлись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка, — комментирует .


Клиентами же обнальщиков выступали тройки столичных и приезжих компаний средней руки, например, оптовые экспортёры пива, которые ежемесячно подкачивали через них около 300 млн руб. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В результате в 2018-2019 годах теневые предприниматели вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 млн рублей.


Организатором той схемы расследование называет киевского коммерсанта Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя столичными фирмами, но милиционерам представившийся самозанятым. Его пособники числились кураторами действующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела отошли на сотрудничество со расследованием, окрестив Шириняна организатором обналички.

2019-й год вообще очутился состоятелен на улов: кроме накрытой в сентябре сетиотрети обнальщиков, в мае самарские правоохранители также рассказывали о задержании идентичной банды. Теневые бизнесмены, по гипотезы следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от той деятельности почему-то очутился в разы скромнее их коллег — всего 9 млн рублей. Идет ли в данном моменте речь об одной и той же группировке и это лишь заработок ее нижегородского «представительства» — неизвестно.



Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *