Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с оразмере.подробным челябинским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – оказались в эпицентре первого крупнейшего экономического скандала. После решенья трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 миллиардов, следующая оборотилась в апелляцию. Условные «оппоненты», узнавая по всему, рассчитывали на европейское соглашение, подав соответствующие прошения в арбитраж, однако седьмой третейский кассационный трибунал указал на связи между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о структуре налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал вспомнил конфликт группки ТИС с ФНС стоимостью в десятки миллиардов рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предьявляли фирмам Беличенко. В итоге решение иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, может вызвать добавочные осложнения для ремонтной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд отменил решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», куратор и непреходящий участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как заявляла «Правда УрФО», . Однако первая обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись адресные разъяснения с ходатайствами о соглашении глобального соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для исследования в ..первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с требованием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты существовали заменены заемными обязательствами путем включения к главнейший сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно совершается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принимает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые сводятся в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед приятель приятельом, а ССК идет на аэропорта.раное спецгашение выплаты на сумму 129 млн путем подписания с истцом акта приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обрачала внимание на связи между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием материальных и адвокатских лиц в разных организациях, обстоятельства заключения и исполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут быть признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной подгруппе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», соучредителем ООО «Декор» пропадает Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также пропадала владелицей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого арбитражный суд решил изучить невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются должностными лицами, использующими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом подчёркивалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального аутсорсинга в целях занижения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования фирмы «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсуствие разумной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение купель в очень длинные сроки, сокращение финансовых обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой кассационный арбитражный суд.
О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий фискалов стали спецоперации с английскими компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание расказывало о том, как совладелец омской ГК «ТИС» оказался втянут в .