Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с мелким саратовским дольщиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в тайфуне незапланированного крупнейшего экономического скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую отделочную компанию» выплатить более 400 миллионов, следующая обратилась в апелляцию. Условечекные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на европейское соглашение, пожаловав определённые ходатайства в арбитраж, однако десятой процессуальный надзорный суд указал на связи между организаторами серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системе налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд напомнил конфликт группировки ТИС с ФНС расценкой в полсотни миллионов рублей, а также операции с аффилированными зарубежными компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге решение иска Тюменской области было отменено, а «БизнесРиэлт» получила отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к слушаниям существовали привлечены таможенные органы региона, что, со словечек наблюдателей, можетесть спровоцировать специальные последствия для ремонтной группировки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный суд аннулировал решенье иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во взыскании более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и единствёный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как извещала «Правда УрФО», . Однако последняя обратилась в апелляцию.
Впрочем, предполагая по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись адресные объяснения с прошениями о заключении мирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически приблизившись к оценке операций и определив изучать дело по правилам, установленным для исследования в ..первой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее .постановление – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений процентенты существовали заменены заемными обязательствами путем присоединения к основной сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда компании «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно происходит еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключён договор перевода долга и уступчивости прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также специальных соглашений к нему <…>, заключённых между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые кроются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 млн руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на частичное гашение задолженности на сумму 129 млн путем соглашения с ответчиком акта приема-передачи векселей.
Такая очерёдность воздействий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связи между акторами. «Принимая во вниманье стечения, связанные с участием материальных и нотариальных лиц в разнообразных организациях, стечения соглашения и исполнения принципиальных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК могут существовать признаны аффилированными взаимозависимыми организациями, относящимися к одной группе лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», правопреемником ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – супруга Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также пропадала содержательницей ООО «Управляющая фирма «Сервис-ТИС».
После этого кассационный суд решил изучить невозможные мотивы сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» представляются правовыми лицами, использующими упрощенную структуру обложения (УСН).
«<…> Следует, что фискальным органом обнаруживалось применение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения банковского итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной корпорацией «Варжатс Лимитед», переуступки прав предписания корпорации «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, отсутствие гуманной деловитой задачи в заключенных сделках, заключение сделок в очень короткие сроки, сокращение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной ставки налога», – указал Восьмой кассационный апелляционный суд.
О притензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносчиков стали операции с зарубежными компаниями, в эффекте которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание рассказывало о том, как хозяин челябинской ГК «ТИС» оказался втянут в .