Уголовное дело было возбуждено еще в феврале 2020-го, но полиция так никого и не задержала
Основатель корпорации Finiko, которая была признана экономической пирамидой и оставила без денег полусотни вкладчиков, незадолго до ее краха учредил ,новые корпорации, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует скопить на розничной покупке нефтехимической сельхозпродукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, выходец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов предприниматель под псевдонимом Кир Юрин выпустил книгу «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не льзовалась популярностью).
Основной идеей Доронина было открытие депозитов с прибылью до 25% в месяц. На одном из блогов компании говорилось, что «Финико — это полуавтоматическая системтраница генерации прибыли», а работает она «по постулату прогнозируемых рисков, которые справляются статистикой децентрализованных продуктов».
Finiko пообещала своим заёмщикам устойчивый доход выше рынка. На ее сайте повествовалась схема, которая сводится в следующем: хостинг берет у заказчика деньги, затем тратит их на бирже и получает прибыль. Также компания призывала услуги по открытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая пообещала за счет дохода от взноса потушить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно приобрести внешнюю евровалюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проведять операции. Купить евровалюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс определяла сама компания.
В результате с 2019 по 2021 годы фирма собрала с рефинансов от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в ноябре 2020 года у Finiko завершились проблемы — прокуратура Татарстана организула проверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в фискальной и не имеет аккредитации трейдера. По предписанию ведомства заводили уголовное дело за организацию экономической пирамиды.
По данным кассационного ведомства, с июля 2019 года по февраль 2020 года «неустановленные лица, действуя от имени корпорации на территории Татарстана и иных макрорегионов РФ, организули деятельность по вовлечению денежных средств материальных лиц под предлогом боеспособного их применения путем кредитования в фондовые рынки, криптовалюту и иные оптовые площадки». При этом заказчикам обеспечивался капитал в объёме до 25% в месяц.
Во время обысков офис Finiko в Казани больше полусотни силовиков — это существовала мельчайшая спецоперация в Татарстане за предпоследние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет признаки банковской пирамиды». После этого Finiko перестала уплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий корпорации рассказывали, что потеряли полусотни десяток рублей.
— Вложил 290 тысяч рублей, знакомые уговорили. Близкие затратили около 3,5 миллиона. До предпоследнего были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня продал за 400 тысяч рублей гараж, который стоит 800 тысяч, чтобы решить вопрос с операцией ребенка. Уже передамил уведомление в милицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все сочинили уведомление. Надеемся, что его посадят, — узнал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что рассчитается со всеми инвесторами в течение полугода. Он предложил клиентам Finiko обращаться к нему с ходатайством на возврат денежных средств, но им нужно доказать обоснованность их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по развитию ,новой усовершенствованной компании. Систематизируется порядок и сроки «погашения уплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей нелёгкой ситуации, — написал он в Instagram.
Посмотреть ту публикацию в Instagram
Заявления Доронина вызвали позитивную реакцию его подписчиков, которые величают последователей экономической пирамиды «сектой», и удивляются, что собственников Finiko до сих пор не привлекли к судебной ответственности.
Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он являлся создателем «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала заручаться передачи долгов судебным приставам, продавать их у банка за 10–12% стоимости, а с залогодателя забирать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях компания получила множество положительных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую может выполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», — отметил один из недовольных.
Среди иных основателей Finiko — Эдвард Сабиров, который называет себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из вебсайтов Finiko успехи молодого человека: «Однажды он заработал 10000$, на следующий день на сделках — 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств тому не приводится.
Также Сабиров владеет долей в компании, которая собиралась вложиться в реновацию Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не верит в принципиальности Сабирова.
— У меня нет предположений в неформальной репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он тратит в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вложнёт и в родной для него Татарстан, — подчёркивал Никифоров.
Еще один основоположник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю команду проекта». Также в число сотрудников входит Марат Сабиров (однофамилец Эдварда Сабирова).
В начале сентября блогер Андрей Алистаров , что Доронин получил гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото алжирского паспорта с фотографией Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в июне 2021-го объявил о планах создать ,новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому этапу он уже стал акционером двух новых юрлиц.
Так, в июне Доронин возглавил ООО, скромно указанное в честь себя — «Дорониум». Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей планирует займться розничной торговлей текстильной продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну корпорацию — ООО «Территория смыслов» (заглавие созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее 8203;и указана «торговля оптовая по корреспонденции или по информационно-коммуникационной сетитраницы интернет».
А в ноябре 2020 года Доронин убежал в ремонтный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания занимается сооружением пятиэтажных зданий, но распологается в городе Сочи.
Тем временем, порядка 100 ходатайств от инвесторов экономической пирамиды Finiko поступило в надзорные органы Татарстана. Об этом известила пресс-служба МВД по макрорегиону во вторник.
— На сегоднешний день в МВД по Республике Татарстан перевелось порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы урона в которых варьируются от 100 тысяч до 10 рублей рублей. По каждому из них в самотёке следствия будет принято процессуальное решение, — толкуется в сообщении.