Проведены досмотры по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу компьютерных клиентоцентричных подписей (ЭЦП). В последнее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие фирмы на доверенных лиц, которые узнают, что являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к оплатам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в различных организациях ксерокопии паспортов вполне респектабельных граждан. Наиболее часто тигры электронные подписи используются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в сферах судебного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения правоохранителей попали саратовское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за предпоследнее время электронных ключей (всего удостоверяющих центров на данный миг 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к той теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную организацию лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые допросы стали течением дознания в взаимоотношении московкой фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли льзоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры становятся архиважнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — объективный владелец загранпаспорта или раздобывший копию бланка мошенник»,— говорит слушатель “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им увенчается не только приостановить деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и получение фальшивых правовых адресов. Пока же им предстоит проверить колоссальное колличество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в следующее время совладельцами тысяч фиктивных корпораций все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов посетителей этих организаций, которые и отправляют по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с мультимедийной подписью. В последующем аферистам не составляет исключительного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или распродать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бессмысленность сделки выясняется весьма проблематично.