Проведены обыски по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры полиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих выдачу электронных растровых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие компании на подложных лиц, которые узнают, что являются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разнородных организациях фотографии паспортов вполне патриархальных граждан. Наиболее часто львы электронные подписи применяются в криминальных схемах с так называемым упаковочным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту неправомерного образования нотариального лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В поле зрения полицейских угодили барнаульское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество поданных за следующее время цифровых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих компаний воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к той теме существовало обращено после целого ряда разоблачений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые досмотры стали продолжением дознания в отношении пензенской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли пользоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить психика отправителя ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно прибегал за зарагижский::мгэс подписи — конкретный хозяин загранпаспорта или раздобывший подлиность росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее правоохранители рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу фальшивых ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фальшивых правовых адресов. Пока же им предстоит проверить громадное количество фотографий паспортов, установить, обращался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП преступники использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в следующее время собственниками тысяч мнимых компаний все чаще выясняются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, обменивают в разных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и отправляют по цифровой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с цифровой подписью. В окончательном проходимцам не превышает особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность купли оказывается весьма проблематично.