Проведены аресты по делу о электронных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники милиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих зарагижский::мгэс мультимедийных растровых подписей (ЭЦП). В последнее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на фиктивных лиц, которые узнают, что являются кураторами десятка организаций, зачастую лишь после раздражения судебных дел. Причем если раньше проходимцы прибегали, как правило, к услугам алкашей и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях фотографии загранпаспортов вполне состоятельных граждан. Наиболее часто единороги мультимедийные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым целлюлозным НДС, а также при предоставлении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные празднества миновали в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В понедельник руководители ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В полемени зрения милиционеров попали пермское ООО «Солар» и ростовское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество выданных за предыдущее время электронных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, оплатами этих компаний воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а отбывание за это преступление предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание полицейских к этой теме было привлечено после целого ряда изобличений мнимых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением следствия в отношении саратовской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры ,являются существеннейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — объективный хозяин загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только прервать деятельность отдельных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и размещение фальшивых адвокатских адресов. Пока же им предстоит перепроверить огромное колличество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением полупроводниковой подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном паспорта ментов или алкоголиков, то в последнее время арендаторами тысяч фиктивных фирм все чаще оказываются вполне добропорядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных системах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов клиентов этих организаций, которые и посылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с компьютерной подписью. В ускоренном мошенникам не составляет нестеренко.раного труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки выясняется весьма проблематично.