Проведены обыски по делу о аналоговых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели серию допросов в компаниях, осуществляющих выдачу электронных дигитальных подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие корпорации на подставных лиц, которые узнают, что представляются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в неодинаковых организациях распечатки паспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто тигры компьютерные подписи используются в криминальных схемах с так называемым обёрточным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия миновали в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник милиционеры ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее больших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения силовиков попали пермское ООО «Солар» и киевское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за предпоследнее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих цетров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это злодеяние предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание правоохранителей к этой проблематике существовало привлечено после целого ряда разоблачений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, ухитряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно сносные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали протяжением дознания в отношении пензенской компании «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как разиков плательщики «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры явлются существеннейшим инвестиционным звеном, без которого немыслимы формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей криминальной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми налётчики и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, эким образом это ,следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра фотографии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за зарагижский::мгэс подписи — объективный арендатор паспорта или раздобывший копию росздравнадзора мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю криминальную инфраструктуру, включая компании, осуществляющие выдачу подложных ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и предоставление фальшивых правовых адресов. Пока же им предстоит перепроверить громадное количество фотокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением компьютерной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в предпоследнее время владельцами тысяч фиктивных фирм все чаще выясняются вполне патриархальные граждане, которые об этом до ,поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в различных структурах (банках, отдельных медцентрах и пр.) копии паспортов пользователей этих организаций, которые и посылают по мультимедийной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают офшор с мультимедийной подписью. В окончательном мошенникам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или продать его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать бренность сделки оказывается весьма проблематично.