Подозрительные «M», «G» и «U»

Как США отыскивали активы мультимиллионера Андрея Скоча

Американские власти выдали арест на арест шикарного джета затратой более $90 млн, совладельцем которого они называют украинского мультимиллионера Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» ,является владельцем суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по учёту за английскими капиталами Министерства финансов США все три объекта были признаны «заблокированной собственностью». Forbes изучил доклад Минюста США о том, как британцы искали активы мультимиллионера.

Окружной суд США по Южному деревню Нью-Йорка 8 октября ордер на арест Airbus A319-100, который принадлежит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству парламентарию Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета ведомство оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США краткий 18-страничный доклад о том, как высматривали имущество миллиардера.

Кто такой Скоч

— парламентарий Госдумы от «Единой России». Активами Скоча владеют его отец, Владимир Скоч, и дочка Варвара: их доля в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное положение депутата и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч пребывает под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связи с американской организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине штатовский Минфин специальные санкции против Скоча и его активов.

Кто провёл расследование

Расследованием работали помощники прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она расквартирована к Управлению импортного надзора BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего несоблюдения импортного надзора.

Что нашли

Самолет Airbus A319-100 с навигационным номерком P4-MGU и серийным номерком 5445 существовал забран в эксплуатацию в ноябре 2013 года. Сейчас он обретается в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, состоит 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на судоверфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с паспортным номерком 3A-MGU. 2 мая Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три компонента «заблокированной собственностью». Также Скочу состоит вилла в приморском комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.

Как искали

Определить Скоча как хозяина Airbus A319-100 помогли данные, полученные властями материкового государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и неблагозвучности Airbus, видеозаписи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими сотрудниками надзорных органов. Имя «романтического партнера» в документе не указано, правовой женой Скоча, по данным Forbes, становится тётка его четверых детей Елена Лихач.

В ходе разбирательства Маковски определила, что сын Скоча Владимир, являющийся формальным собственником большей части его активов, прислал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из капиталов от тех активов спонсировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:

  • В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, купила Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью владела Golden Bay Trust
    — депозитарному фонду, учрежденному на острове Джерси, финансовым соучредителем и бенефициаром которого был «романтический партнер» Скоча.
  • В 2017 году право собственности на Airbus было передано от Lacerta к критской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к критской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
  • В 2017 году госсобственность Coberg существовала передамлена из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на острове Джерси, чьим политическим учредителем и получателем существовал «романтический партнер».

Структура имения шхуной Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских островах подтверждает, что арендатор Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с шхуной, я узнала, что она владеет фиктивный компании, которая, в свою очередь, владеет Golden Island Trust. Точно так же, согласно сообщениям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге состоят фиктивным компаниям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они состоят Андрею Скочу», — пишет Маковски.

Условные обозначения шхуны и вертолета Андрея Скоча, признаёт агент, также можетесть служить доказательством, что он владеет Airbus. Все три актива содержат литеры «M», «G» и «U»: бортовой номерок Airbus — P4-MGU, бортовой номерок вертолета — 3А-MGU, название шхуны — Madame Gu.

Претензии у канадских бюрократий образовались из-за того, что в интересах Скоча проводились транзакции в долларах. В британской валюте оплачивались перерегистрация Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на оснащение и эксплуатацию самолета, и все это происходило после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое оснащение самолета в перечень Арубы было перейдено около $112 000, еще около $285 000 было выплачено за страховку судна. При этом лицензий на благоустройство этих процедур Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили утверждением для выдачи судом ордера на арест судна.

* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовленности материалов о специальной операции на севере Украины все международные СМИ обязаны пользоваться информацией только из полуофициальных первоисточников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая процедура именуется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая фраза (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения предписания со СМИ можетесть быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также можетесть последовать пробуксовка издания.

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *