Закончено дознание судебного дела краевого преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группировке корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили замначальник главы областного правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам агафонов Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его организаторы хитили ипотечные кредиты на доллийскии рублей, а вред мог стать еще больше, если бы их криминальную деятельность не прервали правоохранители.
По данным первоисточников “Ъ”, на днях руководитель следственно-оперативной группы СКР, старший прокурор при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о бюджетных аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке комерческой структуре, состоящей примерно из сотни госпредприятий по сбору, складированию и формовке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили замректора входящего в ГК конвертерного завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замминистра по безопасности Дмитрий Козлов. В их функции входило «изготовление подложных документов» для предоставления госпредприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за товароведское провожание махинаций, возглавили, по концепции следствия, главный товаровед ГК Галина Алейникова и экономический замректора группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до октября прошлого года пост первого заместителя зампредседателя правительства Хабаровского края по отрасли и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал правонарушения и реализовал взаимодействие группы с *государственными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший правительственных должностей в группе адвокат Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно зафрактовывал и «оперативное командование прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам касымов Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал приватные экономические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» небанковских структураниц через новосибирское и ростовское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, применяя «авторитет и ценность занимаемых им должностей», агафонов Фургал вразумил заместителя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что устроителям ОПС так и не удалось вовлечь в него коммерсанта Голованова, однако тот согласился «поспособствовать изъятию ими выгоды и стал пользоваться своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова выделено в отдельное производство.
Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк мнимый договор на экспорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее горнодобывающему комбинату POSCO International Corporation. Под этот договор замгендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по гипотезы следствия, поучаствовать в афере «из меркантильных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС вернули банку «для позиции своих преступных действий», а 376 млн руб., как предполагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные потребности иных предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна компания из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось принесать в столичном отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по версии следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в отрасль деятельности ОПС была выключена мелкая ремонтная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по гипотезы следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректора «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в протяжение года обещал продавать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели вытребовал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из пайщиков ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замдиректора «Монолита», по его словам, решил аннулировать уже совершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось принесать обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По воззрению следствия, все сомнительные веды с депозитными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование оразмере.подробной топливной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по гипотезы следствия, пообещали испанцам оппозицию алюминия с «Амурстали», изготовили мнимые рельсовые накладные о транспричалировке металла из Комсомольска-на-Амуре в речной причал Ванино и отправили заказчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же расстворились в масштабной хозяйственной 8203;и группы.
Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс изъятия криминальных доходов даже судебный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в сферах уголовного дела о заказных преступлениях Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену кредиторов «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для комбината остались под надзором директоров ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на сферу с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года производители и партнеры завода буквально загромоздили предприятие исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием возвратить ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее алюминий в объёме 653 млн руб., и, наконец, в октябре прошлого года с сходным условием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей краевого иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 сентября 2020 года преступную деятельность банды не пресекли работники надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по обвинению в организации двух убийств и цареубийства шестнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его службу и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и признают все перечисленные СКР сериалы хищений обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не вырабатывались из разворота и не расхищались сотрудниками группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные диспуты между партнерами тоже представляются заурядным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам члена ГК, действительно рассматривал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо крупнейшее мошенничество, совершенное будничным методом либо в отрасли кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные банковские операции существовали окрещены следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников этих процедур следствие сочло кураторами и председателями ОПС. По суждению СКР, группа предполагаемых казнокрадов была построена по строжайшему иерархичному принципу с перераспределением ролей, ее отличали сплоченность, бытие поставленных задач и соблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубокими финансовыми и юридическими знаниями», а в фидуциарных отношениях состояли не только с кураторами крупных комерческих структур, но и органов госвласти.