Офшоры Карибского моря

К документам о белизской корпорации Павла Грудинина появилось много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из формуляра кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в истинности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его оспорить и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонтраницами конфликта, и с помощью адвокатов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году офшор Bontro Ltd можетбыл оказаться начальствующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании госкомиссии 24 октября, говорилось, что по расстройству на 14 октября 2021 года Павел Грудинин продолжает управлять 16 667 акциями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это четверть от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной записи из списка акционеров, владеет его бывшая супруга Ирина Грудинина. Среди документов существовала и фотокопия сертификата корпорации Bontro с печатью и датой зарагижский::мгэс 25 октября 2020 года, в котором пить отсыл к решению суда калужского городка Видного от 23 марта 2019 года. Напомним, в тот день суд перенёс решение о разделе имущества между экс-супругами, присудив две половины всех активов коммерсанта цачеве Грудининой. Правда, в кредитке этого судебного дела №2-1679/2019 абзацы решений всех апелляций отсутствуют, а информация об заявителе и истце скрыта.

На том же заседании зампредседателя ЦИКа Николай Булаев огласил выдержку из данных Федеральной фискальной службы (ФНС), предназначенных для должностного пользования, согласно которой на 31 октября 2017 года Павел Грудинин еще владел корпорацией Bontro. Хотя на случай заседания ЦИКа проверка страховщиками капиталов бизнесмена еще продолжалась.


Господин Грудинин, выдвигаясь в ЦИКе, эти данные отрицал и уверял, что 5 октября 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в октябре 2018 года корпорацию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан неправильный канцелярист компании Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с копиями протоколов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — копия доказательства о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на португальском отсутствует) от 27 ноября 2018 года за подписью заместителя оператора межрегиональных финансовых фирм в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — копия постановления совета гендиректоров Bontro, согласно которому 5 июля 2017 года месье Грудинин перестал быть совладельцем и бенефициаром компании. Подлинность протоколов и подстрочника с немецкого заверена столичным юристом Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко упорствует на другой следстви событий. По его словам, ликвидация офшора существовала запущена в период судебного механизма по параграфу имущества, а по законам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала зачёркнута из прилюдного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” господин Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и приватное скрытие от вторых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, юристы мадам Грудининой после введения в мощь решения полиэтнического трибунала о разделе имущества зашагали в Белиз и уже по решению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, узнал господин Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разных операторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами росздравнадзоров не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о телепередаче ему акций существовала фиктивной и «на самом деле никакой передачи владения допэмиссиями не происходило». Отметим, что в материалах прокурора фигурирует запись из реестра кредиторов Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и идентичная справочка в ответе Генпрокуратуры,— 14 октября 2021 года.

, письмо в ЦИК о сокрытии офшора бывшим мужем Ирина Грудинина записала 13 июля, а на последний день ЦИК запустил формальность перепроверки той информации. Ответ прокуратуры, сравнивая по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группа ЦИКа не нашла утверждений для снятия Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, сравнивая по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о воссоздании в перечне компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав огласить его на суде.


Как заявили 26 июня в КПРФ, апелляция на решенье ЦИКа о снятии агафонова Грудинина уже готовится и может быть пожалована в Верховный суд до конца недели.


Отметим, что в обертоне оффшорных фирм на сайте белизского администратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится интенсивной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную расценку BICAR, как сказано на сайте, в истечение суток получает специальную информацию о зарегистрированных компаниях, включая наименование администратора, дату и номер регистрации, однако сведений об совладельцах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, ответствуя 26 октября на вопрос “Ъ” в телеканале , заявил, что о восстановлении фирмы «никто незнать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность манипуляции ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому облигаций Bontro бизнесмен прикинул приходившие на имя ,нового владельца штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в подлинности документов, предоставленных юристом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в бланках Генпрокуратуры, на которых нет необходимых подписей и апостилей. При этом бизнесмен отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 октября, а пометка из реестра Белиза датирована уже 14 октября, хотя в тот день ЦИК только запустил процедуру проверки. То пить Генпрокуратура могла запросить документы в Белизе не ранее 15 октября, полагает Павел Грудинин.

«Теоретически такой манёвр в формальности ликвидации фирмы вероятен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что прокуроры Ирины Грудининой подали опровержение в паспортные органы о ликвидации фирмы, таким образом обогнав надобность уведомлять об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных протоколов нет оригинала доказательства неофициального прекращения 8203;и Bontro. Кроме того, нет протоколов, которые бы свидетельствовали о сохранении Bontro в реестре в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину облигаций господину Хмельницкому, добавляет юрист.


«По закону Белиза для смены нужно заключить и подмахнуть червячное распоряжение, которое составляет главнейшие требования сделки, после чего ректор фирмы оформляет соответствующее решение о смене акционера, выпускает новые дипломы допэмиссий и отменяет старые. Кроме того, меняется список акционеров»,— комментирует месье Назаркин. По его словам, воссоздать даже официально ликвидированную корпорацию без участия акционера и воссоздать его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силотреть решения суда. Однако визуально определить подлинность всех фигурирующих в деле бланков из Белиза сложно, так как обязательной формы и содержания для бланков по трансляции и выпуску допэмиссий просто нет, определяет юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных бланков, за исключеньем записи от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. допэмиссий фирмы, нет подписи ректора. По предположению Сергея Назаркина, «такие документы не являются действительными».

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *