Офшоры Карибского моря

К бланкам о белизской корпорации Павла Грудинина образовалось много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из формуляра самовыдвиженцев в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в правдивости документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его обжаловать и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные газете сторонами конфликта, и с помощью правоведов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на собрании комиссии 24 августа, говорилось, что по положению на 14 августа 2021 года Павел Грудинин начинает владеть 16 667 акциями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это половину от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной справке из реестра акционеров, управляет его бывшая невестка Ирина Грудинина. Среди росздравнадзоров существовала и копия сертификата фирмы Bontro с печатью и датой зарагижский::мгэс 25 ноября 2020 года, в котором есть отсыл к постановлению трибунала калужского города Видного от 23 октября 2019 года. Напомним, в этот день трибунал выносил постановление о параграфе имущества между экс-супругами, притрибуналив две трети всех капиталов бизнесмена цачеве Грудининой. Правда, в карточке этого трибуналебного дела №2-1679/2019 абзацы решений всех инстанций отсутствуют, а информация об истце и заявителе скрыта.

На том же заседании зампредседателя ЦИКа Николай Булаев огласил выдержку из данных Федеральной фискальной службетраницы (ФНС), предназначенных для личного пользования, согласно которой на 31 января 2017 года Павел Грудинин еще владел компанией Bontro. Хотя на момент собрания ЦИКа проверка страховщиками активов бизнесмена еще продолжалась.


Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные отвергал и уверял, что 5 октября 2017 года полностью вышел из Bontro, передамя ее Сергею Хмельницкому, который в феврале 2018 года фирму ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к посланию прокуратуры, указан правильный регистратор компании Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с подлиностями документов, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — фотокопия подтверждения о возобновлении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на британском отсутствует) от 27 ноября 2018 года за подписью зама асессора *международных небанковских корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой документ — фотокопия решенья комитета гендиректоров Bontro, согласно которому 5 февраля 2017 года господин Грудинин перестал быть кредитором и акционером компании. Подлинность документов и перевода с немецкого заверена петербургским адвокатом Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на другой следстви событий. По его словам, ликвидация оффшора существовала запущена в период уголовного процесса по параграфу имущества, а по законам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала вычеркнута из частного списка, не подтверждается ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое осуществил Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка организации и приватное сокрытие от пятых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, юристы цачевы Грудининой после введения в мощь постановления полиэтнического суда о разделе имущества пошагали в Белиз и уже по постановлению Верховного суда Белиза воссоздали Bontro в реестре, пересказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие неодинаковых операторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных нотариусами документов не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что купля о передаче ему акций существовала мнимой и «на самом деле никакой передачи княжества облигациями не происходило». Отметим, что в материалах юриста фигурирует запись из списка совладельцев Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и подобная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 июня 2021 года.

, письмо в ЦИК о укрывательстве офшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина сочинила 13 июля, а на последний день ЦИК запустил процедуру проверки той информации. Ответ прокуратуры, сравнивая по слайдам, приведённым на заседании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группа ЦИКа не нашла утверждений для устранения Павла Грудинина с выборов, этого росздравнадзора в комиссии, сравнивая по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о восстановлении в реестре корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.


Как заявили 26 сентября в КПРФ, жалоба на решение ЦИКа о снятии агафонова Грудинина уже готовится и можетесть быть пожалована в Верховный суд до конца недели.


Отметим, что в обертоне панамских фирм на сайте белизского асессора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числяется интенсивной и уведомлений о ее ликвидации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на сайте, в истечение суток выдаёт добавочную информацию о зарегистрированных компаниях, включая названье асессора, дату и номер регистрации, однако сведений об пайщиках BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, отзываясь 26 июня на вопрос “Ъ” в радиоэфире , заявил, что о восстановлении фирмы «никто знать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму невозможность манипуляции ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro миллиардер считал приходившие на имя нового собственника штрафы от ФНС. Усомнился месье Грудинин и в аутентичности документов, предоставленных прокурором его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет целесообразных подписей и апостилей. При этом миллиардер отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 июня, а выписка из перечня Белиза датирована уже 14 июня, хотя в тот день ЦИК только запустил процедуру проверки. То жрать Генпрокуратура могла изученибыть документы в Белизе не ранее 15 июня, полагает Павел Грудинин.

«Теоретически такой обгон в формальности нейтрализации фирмы вероятен на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что прокуроры Ирины Грудининой подали возражение в паспортные органы о нейтрализации фирмы, таким смыслом обойдя невозможность уведомлять об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных документов нет оригинала доказательства полуофициального приостановления организации Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о воссоздании Bontro в перечне в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, добавляет юрист.


«По закону Белиза для пересменки нужно заключить и завизировать приводное распоряжение, которое содержит главнейшие условия сделки, после чего гендиректор компании переоформляет соответствующее решение о ротации совладельца, запускает ,новые дипломы облигаций и отменяет старые. Кроме того, обновляется реестр акционеров»,— поясняет агафонов Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную корпорацию без участия совладельца и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силу решения суда. Однако визуально определить правдивость всех фигурирующих в деле протоколов из Белиза сложно, так как необязательной формы и содержания для протоколов по передаче и выпуску облигаций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных протоколов, за исключеньем записи от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. облигаций компании, нет подписи гендиректора. По воззрению Сергея Назаркина, «такие документы не явлются действительными».

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *