Офшоры Карибского моря

К документам о белизской фирмы Павла Грудинина образовалось много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из формуляра претендентов в Госдуму от КПРФ из-за толики в белизской компании, декларировал в понедельник, что сомневается в аутентичности документов, на основании которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его оспорить и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” исследовал документы, предоставленные редакции сторонами конфликта, и с помощью экономистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году офшор Bontro Ltd можетбыл оказаться начальствующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании комиссии 24 июня, говорилось, что по состоянию на 14 июня 2021 года Павел Грудинин продолжает владеть 16 667 облигациями компании Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это половину от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из списка акционеров, управляет его новоиспечённая супруга Ирина Грудинина. Среди бланков была и копия диплома компании Bontro с печатью и датой зарагижский::мгэс 25 ноября 2020 года, в котором есть отсыл к решению суда загородного гектородара Видного от 23 июня 2019 года. Напомним, в этот день суд перенёс постановление о подразделе имущества между экс-супругами, присудив две четверти всех активов предпринимателя цачеве Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты решений всех апелляций отсутствуют, а информация об истце и ответчике скрыта.

На том же собрании замглавы ЦИКа Николай Булаев огласил решительность из данных Федеральной таможенной службетраницы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 октября 2017 года Павел Грудинин еще владел компанией Bontro. Хотя на случай заседания ЦИКа проверка налогоплательщиками капиталов предпринимателя еще продолжалась.


Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, эти данные опровергал и уверял, что 5 июня 2017 года полностью вышел из Bontro, прислав ее Сергею Хмельницкому, который в январе 2018 года корпорацию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к посланию прокуратуры, указан неправильный асессор фирмы Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с фотокопиями бланков, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — фотокопия подтверждения о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на испанском имеется) от 27 января 2018 года за подписью замминистра администратора межрегиональных некоммерческих компаний в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой бланк — фотокопия решенья комитета гендиректоров Bontro, согласно которому 5 февраля 2017 года господин Грудинин перестал быть пайщиком и получателем компании. Подлинность бланков и перевода с немецкого оформлена нижегородским завещателем Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко ссылается на другой версии событий. По его словам, ликвидация офшора была запущена в период судебного процесса по подразделу имущества, а по законам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что фирма была вымарана из частного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и публичное сокрытие от пятых лиц». Учитывая, что фирма была не ликвидирована, а скрыта, нотариусы цачевы Грудининой после вхождения в силу решенья американского трибунала о подразделе имущества побрели в Белиз и уже по решению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование неодинаковых операторов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами протоколов не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о телепередаче ему акций была мнимой и «на самом деле никакой передачи владения акциями не происходило». Отметим, что в материалах юриста упоминается выписка из реестра совладельцев Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и схожая справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 августа 2021 года.

, письмо в ЦИК о хищении офшора новоиспечённым супругом Ирина Грудинина написала 13 июля, а на предыдущий день ЦИК запустил процедуру перепроверки этой информации. Ответ прокуратуры, узнавая по слайдам, приведённым на собрании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группировка ЦИКа не нашла оснований для снятия Павла Грудинина с выборов, этого росздравнадзора в комиссии, узнавая по всему, еще не было.

Решение Верховного суда Белиза о воссоздании в реестре компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.


Как заявили 26 июня в КПРФ, жалоба на постановление ЦИКа о устранении месье Грудинина уже готовится и может быть подана в Верховный трибунал до конца недели.


Отметим, что в регистре трастовых корпораций на интернете белизского регистратора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится деятельной и уведомлений о ее ликвидации там нет. За определенную квартплату BICAR, как сказано на интернете, в протяжение полсуток получает специальную информацию о зарегистрированных компаниях, включая наименование регистратора, дату и номерок регистрации, однако донесений об кредиторах BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, отзываясь 26 июня на вопрос “Ъ” в телеканале , заявил, что о воссоздании фирмы «никто узнавать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму необходимость процедуры ее восстановления. Доказательством телепередачи Сергею Хмельницкому допэмиссий Bontro миллиардер прикинул приходившие на имя ,нового арендатора штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в истинности документов, предоставленных нотариусом его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также верит в документах Генпрокуратуры, на которых нет целесообразных подписей и апостилей. При этом миллиардер отмечает, что апелляция экс-супруги пришла в ЦИК 13 июня, а пометка из перечня Белиза датирована уже 14 июня, хотя в тот день ЦИК только опробовал экзекуцию проверки. То есть Генпрокуратура могла запросить документы в Белизе не ранее 15 июня, полагает Павел Грудинин.

«Теоретически такой поворот в операции нейтрализации фирмы необходим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой пожаловали возражение в регистрационные органы о нейтрализации фирмы, таким смыслом обойдя потребность извещать об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин привлекает внимание, что среди предоставленных документов нет текста доказательства правительственного приостановления 8203;и Bontro. Кроме того, нет документов, которые бы свидетельствовали о восстановлении Bontro в списке в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций касымову Хмельницкому, добавляет юрист.


«По законуту Белиза для смены нужно заключить и подписать червячное распоряжение, которое содержащет главные условия сделки, после чего ректор корпорации оформляет соответствующее решенье о ротации учредителя, выпускает ,новые сертификаты акций и отменяет старые. Кроме того, обновляется реестр акционеров»,— разъясняет касымов Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную фирму без участия учредителя и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силу решения суда. Однако визуально определить истинность всех фигурирующих в деле росздравнадзоров из Белиза сложно, так как необязательной формы и содержания для росздравнадзоров по передаче и выпуску акций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных росздравнадзоров, за большинством справки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. акций корпорации, нет подписи ректора. По воззрению Сергея Назаркина, «такие документы не становятся действительными».

Оставьте свой комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *