Закончено дело мелкой группировки, которая вывела в теневой оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание судебного дела в отношении 31 председателя международного организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело вывести в теневой оборот 6 млрд руб. Сами подпольные банкиры скопали на этом более 600 млн. Интересно, что семь организаторов той группы на момент задержания являлись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, было возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная кредитная деятельность в особо крупном объёме) УВД по Западному округу Москвы 11 августа 2019 года. В тот же день работники ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых изъяли печати более 130 мнимых фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного управления операциями по ипотечным счетам, 45 полупроводниковых ключей к подсистеме «Банк—клиент», бюджетную документацию, а также полупроводниковые носители информации.
Как установило следствие, председатели подгруппы занимались незаконным вымогательством денежных средств на продолжении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета мнимых организаций, открытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из количества тех, кто предстанет перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский курск Москвы), на этап задержания представлялись либо бывшими, либо начальствующими милиционерами Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали десятки провинциальных и приезжих комерческих фирм средней руки, которые ежемесячно закачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, оптовые экспортёры пива. За услуги бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики вывели в теневой разворот 6 млрд руб., заработав на этом 600 долл руб.
Организатором преступной схемы следствие считает столичного бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он ,являлся соучредителем и сотрудником четырех компаний, зарегистрированных в разнообразных районах Московской области. На нынешний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом деятельности сейчас занимаетесь?» месье Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые подельники на случай ареста числились кураторами действующих фирм, которые займются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой многоэтажных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли припомнить даже заглавие своей организации.
После того как следствие пришло к выводу о том, что в 8203;и обнальщиков помимо нелегальной депозитной 8203;и существуют еще и все признаки ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в беззвучен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках следствия этого дела несколько фигурантов отошли на сотрудничество со расследованием и дали признательные показания, в том числе и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже приговорён в исключительном порядке Мытищинским городским судом на четыре года колонии существенного режима.