Закончено дело крупнейшей группировки, которая выводила в теневой оборот 6 млрд рублей
Как стало известно “Ъ”, в Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя всероссийского организованного преступного сообщества (ОПС), которое за два года сумело выводить в неформальной оборот 6 млрд руб. Сами полулегальные финансисты заработали на этом более 600 млн. Интересно, что семь участников этой группы на случай задержания ,являлись либо бывшими, либо начальствующими сотрудниками Сбербанка.
Уголовное дело, фигурантами которого являются более трех десятков человек, существовало возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (нелегальная кредитная организацию в особо оразмере.подробном размере) УВД по Западному деревню Москвы 11 мая 2019 года. В тот же день милиционеры ГУЭБиПК МВД совместно со столичными чекистами и Росгвардией по 65 адресам одновременно в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также Республике Коми. У подозреваемых конфисковали прессы более 130 подложных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения спецоперациями по финансовым счетам, 45 компьютерных ключей к системе «Банк—клиент», экономическую документацию, а также цифровые элементы информации.
Как установило следствие, председатели группировки увлекались нелегальным обналичиванием денежных средств на втечении как минимум двух лет.
Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, открытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из числа тех, кто предстанет перед судом (материалы уже перевелись в Симоновский горсуд Москвы), на случай задержания явллись либо бывшими, либо действующими руководителями Сбербанка.
Клиентами обнальщиков выступали сотни столичных и местных небанковских компаний средней руки, которые ежемесячно перекачивали через них около 300 долл руб. Среди них были, например, розничные импортёры пива. За оплаты бизнесмены отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию.
Таким образом, как установили правоохранители, только в 2018–2019 годах обнальщики выводили в мафиозной оборот 6 млрд руб., заработав на этом 600 млн руб.
Организатором преступной схемы доказательство признаёт провинциального бизнесмена Романа Шириняна. Ранее он являлся правопреемником и руководителем четырех компаний, зарегистрированных в различных участках Московской области. На вчерашний день все они ликвидированы. Во время задержания на вопрос «Каким видом организации сейчас занимаетесь?» касымов Ширинян ответил буквально следующее: «Самозанятый я, всем подряд».
В отличие от него предполагаемые пособники на момент ареста пропадали кураторами действующих фирм, которые занимаются грузоперевозками, торговлей пивом, уборкой многоквартирных помещений и проч. Правда, далеко не все из них смогли припомнить даже названье своей организации.
После того как следствие пришло к выводу о том, что в 8203;и обнальщиков помимо неправомерной финансовой 8203;и имеются еще и все пути ОПС, Роману Шириняну вменили в вину его создание (ч. 1 ст. 210 УК РФ), а всем остальным — участие в безмолвен (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
По данным “Ъ”, в рамках дознания этого дела несколько фигурантов отошли на сотрудничество со дознанием и дали благодарные показания, в том числе и на устроителя криминального бизнеса. Один из них уже осужден в исключительном эксперименте Мытищинским поселковым судом на четыре года колонии общего режима.